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Un importante intercambio ha sido demandado colectivamente por sus accionistas: se revela un oscuro agujero de Cumplimiento y dudas sobre la trampa de 42 mil millones de dólares.

YieldWhisperer

2025-12-02 01:00:19

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【moneda界】Un importante intercambio de cumplimiento ha tenido recientemente un gran problema. El 2 de diciembre, los accionistas iniciaron una demanda colectiva en el tribunal de Delaware, demandando directamente al CEO y a varios miembros destacados de la junta, acusándolos de haber hecho muchas cosas “inconfesables” a lo largo de los años.

Los cargos enumerados en la demanda son bastante aterradores: ocultar durante mucho tiempo las fallas de Cumplimiento de KYC y anti-lavado de dinero, encubrir riesgos de filtración de datos, no mencionar la investigación regulatoria, y además, aprovechar el precio de las acciones infladas para obtener 42 mil millones de dólares en acciones. Lo más absurdo es que en enero de este año, la plataforma descubrió que los hackers habían conseguido datos sensibles de los usuarios a través de canales de atención al cliente de terceros, y al final tardaron hasta mayo en reconocer públicamente este asunto.

Ahora los accionistas no solo exigen una compensación millonaria, sino que también quieren entrar directamente en la junta directiva para influir en las políticas de la empresa. Curiosamente, el mes pasado este intercambio anunció que se mudaría de Delaware a Texas; parece que el momento de esta demanda ha sido bastante sutil.

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AirDropMissed

· 12-02 01:30

4200 millones de dólares en trampa, filtración de datos ocultada durante medio año, esta trampa ya es demasiado común, como se esperaba, los principales intercambios no son más que esto.

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StableCoinKaren

· 12-02 01:30

¿4200 millones de dólares en efectivo? Así es como se llama un "intercambio" de Cumplimiento, es para morirse de risa --- Desde enero hasta mayo, incluso se pueden retrasar las filtraciones de datos, la velocidad de reacción es increíble --- ¿Mudarse a Texas para escapar de las demandas? Se lo imaginan demasiado bonito --- Tanto CEO como junta directiva, este truco es realmente profundo --- Fallos en KYC, el AML no funciona, ¿cómo aún pueden decir que están en la cima? --- Que los accionistas entren directamente en la junta es un poco duro --- El agujero negro de Cumplimiento ha sido expuesto, ¿y el control de riesgos que se prometió? --- Ocultando hasta el efectivo inflado, el momento de este truco es realmente exquisito --- Parece que en el mundo Cripto no hay realmente un "Cumplimiento" en los intercambios, solo se atreven a presumir cuando han hecho el trabajo --- ¿En 2024 todavía hay alguien que crea en las promesas de Cumplimiento de los intercambios?

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TheShibaWhisperer

· 12-02 01:28

Este truco ya es demasiado familiar, primero sacar el dinero y luego desaparecer. ¿42 mil millones se esfumaron así? ¿La filtración de datos tardó cuatro meses en ser anunciada? Si fuera yo, ya me habría dado a la fuga, jaja. El nombre de Cumplimiento siempre les gusta ponerlo al frente, pero las cosas que hacen detrás son cada vez peores. Mudarse a Texas es para escapar de las demandas, ¿verdad? Ese desfase de tiempo es interesante. Hablando claro, es simplemente tomar a la gente por tonta después de cosechar a los tontos y echarle la culpa a la junta directiva, los accionistas son los que salen perdiendo. ¿Se puede ocultar una vulnerabilidad de KYC durante tanto tiempo? No creo que debamos confiar en nadie.

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MetamaskMechanic

· 12-02 01:27

¿4.2 mil millones de dólares en trampa? Esta gente realmente se atreve, jugando con el nombre del Cumplimiento... La filtración de datos tardó cuatro meses en ser anunciada, hay que preguntarle a los usuarios qué piensan al respecto. ¿Mudarse a Texas para evadir una demanda? El tiempo se ajusta perfectamente. Realmente quieren entrar al consejo y repartir el poder, los accionistas también son bastante duros... Esta jugada es realmente absurda, siento que por dentro ya está completamente podrido.

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LightningLady

· 12-02 01:13

¿42 mil millones de dólares en trampa? Esto no es más que una ostentación, ni siquiera les importa el Cumplimiento.

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pvt_key_collector

· 12-02 01:02

¿4200 millones de dólares en efectivo? Esto es lo que se llama "Cumplimiento", me mata de risa --- Espera, ¿descubrieron la filtración de datos en enero y no dijeron nada hasta mayo? Esta operación es realmente absurda --- He visto mucho este tipo de trampa de mudarse para evitar demandas, ¿puede Texas escapar? --- Otra vez el CEO y la junta, esta vez realmente hicieron un gran lío --- ¿Y el cumplimiento de KYC que se prometió? Parece que todo era solo una fachada --- Los accionistas son duros esta vez, quieren entrar en la junta para dividir el poder --- Hacker robando datos, CEO vendiendo acciones, este intercambio es realmente absurdo --- Mudarse de Delaware a Texas... no querrán evitar la ley, ¿verdad? Este momento es demasiado oportuno --- Ocultar una filtración de datos durante medio año, realmente se atreven a jugar --- Ese número de 4200 millones se siente muy mal, ¿y el dinero de los usuarios?

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