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En Brasil ha ocurrido otro gran caso.
Un tribunal federal ha dictado recientemente sentencia en un gran caso de lavado de dinero con bitcoin, donde 14 personas han sido condenadas. Estas personas no hicieron un trabajo sencillo: lavaron dinero negro obtenido a través del tráfico de drogas y el secuestro, utilizando BTC, con un monto total involucrado de 95 millones de dólares.
Los dos cabecillas cumplieron directamente más de 21 años de prisión. Los otros 12 cómplices tampoco escaparon, con penas que varían de 10 a 17 años.
Los detalles revelados por la fiscalía son aún más duros: esta banda empezó a operar en 2019 y siguió siendo arrogante hasta que fue desmantelada en 2024. En cinco años, aprovecharon las características de anonimato de las criptomonedas para construir una red completa de lavado de dinero.
Parece que la regulación de los países está tomando medidas drásticas contra el crimen relacionado con las criptomonedas. ¿Lavar dinero con Bitcoin? Se debe juzgar.