Acabamos de detectar una interesante operación on-chain: una dirección de ballena que posee una gran cantidad de BTC ha tenido un gran movimiento.
Esta DIRECCIÓN ha depositado 126,300 ETH en Aave, lo que equivale a aproximadamente 359 millones de dólares. Después de usar esta cantidad de ETH como colateral, se prestaron directamente 120 millones de USDT, y luego—todo se transfirió a un intercambio principal.
Lo más interesante es la operación posterior: casi al mismo tiempo, una nueva billetera recién creada retiró 42,200 ETH de la misma bolsa, con un valor de aproximadamente 120 millones de dólares. Toda la operación ocurrió en 12 minutos.
Este camino de operación es bastante intrigante. Primero, se hipotecan ETH para pedir prestado stablecoins, luego las stablecoins entran en el intercambio, y justo después, una nueva DIRECCIÓN retira ETH del intercambio. ¿Se trata de un intercambio? ¿O se está haciendo algún otro tipo de disposición?
Los datos on-chain no mienten, pero la verdadera intención de la Ballena siempre es un misterio.
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OPsychology
· hace3h
¿3.59 millones de dólares cambiados en 12 minutos? Esta técnica... tiene algo, definitivamente está dando la vuelta.
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GasWastingMaximalist
· hace6h
En 12 minutos se mudaron 359 millones de dólares, este tipo realmente no considera el gas como dinero, ¿me puedes dejar un poco de sopa?
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GweiWatcher
· hace6h
En 12 minutos movió 350 millones, ¿qué estará jugando este tipo...? ¿Evasión fiscal? ¿Blanqueo de capital? ¿O simplemente tiene miedo de ser vigilado y por eso cambia de Billetera?
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AirdropAutomaton
· hace6h
¿359 millones en 12 minutos? Este tipo realmente no toma el dinero como dinero, quién sabe si es un cambio o un Whipsaw.
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AirdropHunter420
· hace6h
¡Vaya, esta técnica es impresionante! ¿Completar la reventa en 12 minutos? Siento que están allanando el camino para el blanqueo de capital de algún grandes inversores...
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GateUser-a5fa8bd0
· hace6h
12 minutos para mover 359 millones, esta Ballena realmente es feroz... pero esta trampa se siente un poco familiar, parece que están moviendo fondos antes de algún gran evento.
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MysteryBoxOpener
· hace6h
Un baile on-chain de 359 millones de dólares en 12 minutos, esta técnica es increíble... una nueva DIRECCIÓN aparece de la nada atrapando un cuchillo que cae, ¿por qué se siente un poco como Blanqueo de capital?
Acabamos de detectar una interesante operación on-chain: una dirección de ballena que posee una gran cantidad de BTC ha tenido un gran movimiento.
Esta DIRECCIÓN ha depositado 126,300 ETH en Aave, lo que equivale a aproximadamente 359 millones de dólares. Después de usar esta cantidad de ETH como colateral, se prestaron directamente 120 millones de USDT, y luego—todo se transfirió a un intercambio principal.
Lo más interesante es la operación posterior: casi al mismo tiempo, una nueva billetera recién creada retiró 42,200 ETH de la misma bolsa, con un valor de aproximadamente 120 millones de dólares. Toda la operación ocurrió en 12 minutos.
Este camino de operación es bastante intrigante. Primero, se hipotecan ETH para pedir prestado stablecoins, luego las stablecoins entran en el intercambio, y justo después, una nueva DIRECCIÓN retira ETH del intercambio. ¿Se trata de un intercambio? ¿O se está haciendo algún otro tipo de disposición?
Los datos on-chain no mienten, pero la verdadera intención de la Ballena siempre es un misterio.