¿Recibiste una llamada de la policía a las 2 AM? Así no caigas en la trampa

A las 2 de la mañana suena tu teléfono: “Soy de la policía de Pudong, detectamos transacciones de activos digitales en tu nombre, necesitamos cooperación en una investigación”.

Tranquilo. No es el fin del mundo.

Llevo 8 años en cripto y he visto cientos de estos casos. La realidad: la mayoría son verificaciones de rutina. El peligro real es que te asustes y digas algo que complique todo.

Aquí van 3 frases que funcionan:

Frase 1: “Soy un operador personal pequeño”

No digas “¿Hice algo mal?” Eso solo te hunde. Responde claro:

“He realizado exclusivamente intercambios personales a pequeña escala a través de plataformas reguladas. Mis fondos provienen de salario e inversiones legales. Nunca toqué dinero de fuentes desconocidas.”

Por qué funciona: La policía busca dinero sucio, no inversores normales. Si dejas clara la triada (comportamiento personal + canales legales + fondos limpios), cierran el caso rápido.

Frase 2: “Coopero completamente”

Si dicen “puede haber fondos sospechosos”, NO te alteres. Di:

“Coopero totalmente. Tengo capturas de transacciones, hashes on-chain y registros bancarios. Lo proporcionaré todo según el proceso legal.”

Consejo de oro: Guarda siempre esto:

• Capturas de trades (hora, monto, contraparte)
• Hashes de transferencias
• Movimientos bancarios

Esta documentación vale 10 veces más que estar callado.

Frase 3: “No tengo nada que esconder”

Mucha gente piensa: “Account congelado = me jodí”. Error.

La realidad de cientos de casos:

• Problema real (fondos estafados): Manejo serio
• Trading normal con dudas menores: Bloqueo temporal de una tarjeta, luego se desbloquea

Regla de oro: Cooperar = nunca dejar antecedentes. Negarse = escalar el problema.

2 trucos extra (que los veteranos guardan)

1. Antes de cada trade: Verifica la identidad del otro, registra de dónde viene tu dinero, usa wallets donde controles las claves privadas.

2. Si alguien pide transferencia: Es estafa. La policía NUNCA pide transferir a una “cuenta segura”. Cuelga.

Resumen: El riesgo de cripto nunca fue una verificación normal. Siempre fue operar sin reglas. Síguelas y duerme tranquilo.