Enforcement Actions

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Japan 4 Provinzämter stellen gemeinsame Anfrage: Krypto-Asset-Immobiliengeschäfte müssen strikt KYC und Geldwäschebekämpfung unterliegen

Die vier Ministerien, darunter die japanische Finanzaufsichtsbehörde, veröffentlichten im April eine gemeinsame Aufforderung, warnten vor Geldwäscherisiken bei Immobilientransaktionen mit Kryptowerten und verlangten, dass Immobilienunternehmen strikt das Gesetz über Zahlungsabwicklung (資金決済法) und das Gesetz zur Verhinderung der Übertragung von Erträgen aus Straftaten (犯罪収益移転防止法) einhalten, KYC umsetzen, verdächtige Transaktionen melden und die Polizei informieren; Kryptowert-Börsenbetreiber müssen bei Transaktionen mit hohen Beträgen, bei denen die Kundeneigenschaften nicht übereinstimmen, strikt vor dem Ausführen die Transaktion überprüfen und melden. Gemäß dem Devisengesetz müssen Kryptowerte, die im Ausland in Empfang genommen werden und 3000 万 Yen überschreiten, sowie nicht in Japan ansässige Personen, die japanische Immobilien erwerben, gemeldet werden, und die Regelung gilt ab dem 2026-04-01 vollständig. Dies ist eine verwaltungsrechtliche Anleitung und zeigt, dass das AML-Risiko konkreter geworden ist.
ChainNewsAbmedia·4Std her

Polymarket im Gespräch mit der CFTC, um die wichtigste Börse in die USA zurückzubringen.

Gate News-Mitteilung, 28. April — Polymarket untersucht einen Weg, seine wichtigste Börse über Gespräche mit der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wieder in die Vereinigten Staaten zu bringen, so Bloomberg. Die Plattform für Vorhersagemärkte ist letztes Jahr wieder in den US-Markt eingestiegen, nachdem sie QCE
GateNews·4Std her

KI-gesteuerter Krypto-Betrug entleert das Rentensparen eines Seniors; FBI meldet $300K -Verluste durch Krypto-Betrug für 2025

Gate News-Meldung, 28. April — Kyle Holder, eine 73-Jährige aus New York, verlor ihr gesamtes $300,000-Rentensparvermögen an einen KI-gesteuerten Krypto-Investitionsbetrug, der im Dezember 2024 begann. Nachdem sie auf eine unerwünschte WhatsApp-Nachricht reagiert hatte, die einen Krypto-Investitionskurs bewarb, wurde sie mit jemandem in Verbindung gebracht, der vorgab, eine allein erziehende Mutter namens "Niamh" und eine Mitarbeiterin des Kundendienstes zu sein. Mit einer klassischen Betrugsmasche der "Pig Butchering" halfen die Betrüger Holder dabei, Krypto-Wallets einzurichten, und zeigten anfangs gefälschte Gewinne, um Vertrauen aufzubauen. Innerhalb von zwei Monaten überwies sie $300,000 auf 14 verschiedene Wallets, bevor sie den Betrug entdeckte. Die IRS Criminal Investigation New York Field Office ordnete diese 14 Adressen fünf Wallets zu, die ungefähr millionen aus mehreren Fällen umgeleitet hatten. Ermittler gehen davon aus, dass die Kriminellen mithilfe von auf dem Dark Web verfügbaren KI-Tools persönliche Informationen ausgelesen und anfällige Ziele identifiziert haben. Das Internet Crime Complaint Center des FBI erhielt im Jahr 2025 453.000 cyberbezogene Betrugsbeschwerden, wobei die Gesamtschäden Milliarde erreichten. Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen war die kostenintensivste Kategorie und verursachte Milliarde an Verlusten in 181.565 Beschwerden. Das FBI identifizierte 22.364 Beschwerden, die mit KI-Tools zusammenhingen, was zu kombinierten Verlusten von millionen führte. In einem separaten Fall, der am 23. April verurteilt wurde, verurteilte das Bundesgericht im Nördlichen Marianen-Schutzgebiet Sze Man Yu Inos zu 71 Monaten Haft wegen eines Bitcoin-Überweisungsbetrugs, bei dem ältere Frauen in Saipan, Guam, Washington und Kalifornien ins Visier genommen wurden, mit 769,355 angeordneter Wiedergutmachung. Das New York City Department of Consumer and Worker Protection warnt, dass typische Anzeichen für KI-gesteuerte Betrügereien unerwünschter Kontakt, Nachrichten, die Eile erzeugen, und Forderungen nach Geheimhaltung sind. Die Federal Trade Commission betont, dass jedes Unternehmen, das Kryptowährungszahlungen verlangt, nicht seriös ist, und garantierte Renditen bei Krypto ein großes Warnsignal darstellen. Betroffene können Betrug über das IC3-Portal des FBI oder die Website Report Fraud der FTC melden; eine frühzeitige Meldung verbessert die Chancen, gestohlene Gelder nachzuverfolgen und die Täter zu identifizieren.
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GateNews·10Std her

Französische Behörden klagen 88 an wegen eines Anstiegs gewalttätiger Krypto-„Schraubenschlüssel-Angriffe“

Gate News-Meldung, 28. April — Französische Behörden haben 88 Personen angeklagt, nachdem es zu einem Anstieg gewalttätiger, mit Krypto verbundener Entführungen gekommen ist, die als „Schraubenschlüssel-Angriffe“ bekannt sind. Benannt nach einem beliebten xkcd-Webcomic, beinhalten Schraubenschlüssel-Angriffe, dass Kriminelle Gewalt, Einschüchterung oder Inhaftierung einsetzen, um Krypto-Besitzer dazu zu zwingen, ihre privaten Schlüssel oder Passwörter zu offenbaren.
GateNews·11Std her

Schauspielende AG Blanche: Richtungswechsel der DOJ-Politik schützt nicht-inkomplizierte Entwickler

Der amtierende Generalstaatsanwalt Todd Blanche erklärte am Montag auf der Bitcoin 2026-Konferenz, dass das Justizministerium das „Spiel grundlegend verändert“ habe in Bezug auf seinen Ansatz gegenüber Softwareentwicklern. Er bot damit eine Beruhigung an, dass Entwickler, die nicht wissentlich dabei helfen, dass Dritte Verbrechen begehen, keine Konsequenzen fürchten müssen …
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CryptoFrontier·13Std her

EU verhängt umfassende Sanktionen gegen Russlands Krypto-Infrastruktur und verbietet Plattformen sowie rublestützte Vermögenswerte

Gate-News-Mitteilung, 28. April — Die Europäische Union hat ihr umfangreichstes Sanktionspaket seit zwei Jahren eingeführt und richtet sich gegen Russlands Finanzsystem sowie die Krypto-Infrastruktur, um alternative Transaktionswege zu schließen, die genutzt werden, um bestehende Beschränkungen zu umgehen. Wesentliche Maßnahmen umfassen ein vollständiges
GateNews·14Std her

Tornado-Cash-Anwalt: Die Aussagen des US-Justizministers mangeln an Glaubwürdigkeit, der Ausgang des Verfahrens bleibt unverändert

Am 28. April machte die Krypto-Journalistin Eleanor Terrett auf der X-Plattform eine Mitteilung bekannt, in der sie offenbarte, dass der Verteidiger von Tornado Cash-Entwickler Roman Storm, Keri Curtis Axel, auf die Äußerungen von Justizminister Todd Blanche auf der Bitcoin 2026-Konferenz reagiert habe und dabei eindeutig klarstellte, dass die entsprechenden Erklärungen dem Verfahren keinerlei Hoffnung gebracht hätten.
MarketWhisper·15Std her
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Der Anwalt eines Tornado-Cash-Entwicklers sagt, die Bemerkungen des stellvertretenden US-AG auf der Bitcoin-Konferenz bieten keine Hoffnung für den Fall von Roman Storm

Gate News-Meldung, 28. April — Der Verteidiger des Tornado-Cash-Entwicklers Roman Storm, Keri Curtis Axel, sagte der Krypto-Journalistin Eleanor Terrett, dass die Bemerkungen, die der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt Todd Blanche auf einer Bitcoin-Konferenz gemacht habe, der Sache keine Hoffnung gebracht hätten. Axel erklärte, dass das
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GateNews·16Std her

Auf der Insel Saipan wurde eine Frau zu 71 Monaten Haft verurteilt; eine Telekommunikationsbetrugs- und Bitcoin-Investmentstrafe ist als schuldig anerkannt.

Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums vom Montag wurde die 30-jährige Bewohnerin der Insel Saipan, Sze Man Yu Inos (auch bekannt als Yuki), wegen drahtgestützter Betrugsdelikte in einem Bundesgericht zu 71 Monaten Haft verurteilt. Inos beschlagnahmte zwischen November 2020 und Januar 2022 Vermögenswerte, indem sie ältere Frauen auf Saipan, in Guam, im Bundesstaat Washington und in Kalifornien als Ziel angriff – mithilfe eines gefälschten Bitcoin-Investitionsplans.
MarketWhisper·16Std her
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OFAC sanktioniert Krypto-Adressen der iranischen Zentralbank, Tether kooperiert und friert 344 Millionen USDT ein

Laut einem Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis vom 27. April hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) der Vereinigten Staaten zwei Krypto-Adressen, die mit der Zentralbank des Iran (CBI) in Verbindung stehen, auf die Sanktionsliste gesetzt; beide Wallets wurden am 23. April eingefroren. Chainalysis bestätigte, dass die Geldguthaben der eingefrorenen Adressen mit 344 Mio. US-Dollar USDT übereinstimmen, die in Zusammenarbeit mit Tether von den US-Behörden beschlagnahmt wurden.
MarketWhisper·16Std her
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Das Krypto-ATM-Verbot in Tennessee tritt am 1. Juli in Kraft; Wer dagegen verstößt, droht mit bis zu 11 Monaten Haft

Der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, hat am 13. April das Tennessee House Bill Nr. 2505 (HB2505) unterzeichnet, das festlegt, dass ab dem 1. Juli die Installation oder Nutzung von Krypto-Währungs-Selbstbedienungs-Terminals und Geldautomaten, die in diesem Bundesstaat betrieben werden, einen Verstoß der Klasse A darstellt. Laut dem Recht von Tennessee drohen Verstößern eine Höchststrafe von 11 Monaten und 29 Tagen Haft sowie 2.500 US-Dollar Geldstrafe; betroffen sind unter anderem Gerätebetreiber und Unternehmen, die die Maschinen hosten.
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MarketWhisper·17Std her
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Chainalysis bildet eine iranische Stablecoin-Pipeline hinter dem $344M USDT-Freeze ab

Eine $344 Million USDT-Sperre hat offengelegt, wie über Iran verbundene Gelder über Stablecoin-Netzwerke umgeleitet werden. Chainalysis hat die Aktivitäten über Broker, Zwischen-Wallets und DeFi-Protokolle hinweg analysiert, die mit adressen verknüpft sind, die mit der Zentralbank des Iran verbunden sind. Wichtige Erkenntnisse: $344M USDT-Sperre legte eine mehrstufige Struktur offen
Coinpedia·17Std her

Trump mildert die Kritik an Wettmärkten, zitiert Unterstützung von „schlauen Leuten“

Präsident Donald Trump hat am Samstag seine jüngste Kritik an Prognosemärkten zurückgenommen und sagte gegenüber Reportern, dass „sehr kluge“ Menschen, die er kenne, die Branche unterstützten, trotz seiner Äußerungen vom Donnerstag, in denen er den Sektor so beschrieben hatte, als trage er dazu bei, „die ganze Welt“ in „etwas wie ein Casino“ zu verwandeln.
CryptoFrontier·04-27 17:22

Französische Staatsanwälte erheben Anklage gegen 88 in einer Krypto-Waffengeldraub-Überfallring

Französische Behörden haben 88 Personen, darunter 10 Minderjährige, im Zusammenhang mit Entführungen und Erpressungen angeklagt, die sich gegen Kryptowährungsinhaber richten, wie aus einer Erklärung des Nationalen Generalstaatsanwalts für organisierte Kriminalität (PNACO) hervorgeht, die am Freitag veröffentlicht wurde. Die Anklagen stehen im Zusammenhang mit 12 laufenden
CryptoFrontier·04-27 12:59