UK löst Kryptowährungsbörse auf, die der Unterstützung der Umgehung iranischer Sanktionen verdächtigt wird

Kurzfassung

• Das britische Firmenregister Companies House hat die Auflösung von Zedxion Exchange Ltd. eingeleitet, da „irreführende, falsche oder täuschende“ Angaben vorliegen.
• Die USA haben die Börse im Januar aufgrund angeblicher Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) sanktioniert.
• Blockchain-Daten deuten darauf hin, dass Zedxion und eine Schwesterfirma über 1 Milliarde US-Dollar an Gelder bewegt haben.

Das britische Firmenregister Companies House hat die Auflösung von Zedxion Exchange Ltd. beantragt, einer Kryptowährungsplattform, die beschuldigt wird, Gelder für den Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) verarbeitet zu haben, wie eine auf der Website veröffentlichte Mitteilung zeigt. Die Maßnahme folgt den im Januar von der US-Finanzbehörde OFAC verhängten Sanktionen, die Zedxion und eine verwandte Firma, Zedcex, wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Umgehung von Sanktionen durch den Iran und wegen Verbindungen zu sanktionierten Finanzier Babak Zanjani sanktionierten. Companies House erklärte, die Schließung sei auf „irreführende, falsche oder täuschende Angaben in einer Gründungsanmeldung“ zurückzuführen. Ermittler des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) hatten zuvor festgestellt, dass Elizabeth Newman, die in den Unterlagen als dominikanische Staatsbürgerin beschrieben wird und als Direktorin sowie Person mit maßgeblichem Einfluss bei Zedxion geführt wird, wahrscheinlich eine fiktive Identität ist. Es wurde außerdem berichtet, dass das Unternehmen ein Stockfoto verwendet hatte, um Newman in Werbematerialien darzustellen.

Die Blockchain-Analysefirma TRM Labs fand heraus, dass Zedxion und die Schwesterplattform Zedcex etwa 1 Milliarde US-Dollar an mit dem IRGC verbundenen Mitteln verarbeitet haben, was etwa 56 % ihres gesamten Transaktionsvolumens ausmacht. Dieser Anteil stieg im Jahr 2024 auf bis zu 87 %, als IRGC-verbundene Transaktionen etwa 619,1 Millionen US-Dollar erreichten, bevor er 2025 auf etwa 48 % sank, da andere Aktivitäten zunahmen. Zedxion Exchange Ltd. wurde im Mai 2021 gegründet. Im Oktober desselben Jahres wurde eine Person namens „Babak Morteza“ sowohl als Direktor als auch als Person mit maßgeblichem Einfluss gelistet. Die Unterlagen von Companies House zeigen, dass die mit diesem Namen verbundenen Identifikationsdaten mit denen von Babak Zanjani übereinstimmen, einem iranischen Geschäftsmann, der seit langem der Umgehung von Sanktionen beschuldigt wird. Die Einträge bei Companies House zeigen, dass „Babak Morteza“ im August 2022 nicht mehr als Person mit maßgeblichem Einfluss geführt wurde. Newman wurde im selben Monat als Direktorin ernannt. Zanjani wurde bereits 2013 von den USA und der Europäischen Union sanktioniert, weil er Milliarden Dollar an Öleinnahmen im Auftrag iranischer Staatsunternehmen, einschließlich des IRGC, gewaschen hatte. 2016 wurde er in Iran wegen Veruntreuung staatlicher Ölfonds verurteilt und zum Tode verurteilt, doch dieses Urteil wurde 2024 nach Rückzahlung der Gelder in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Bis 2025 war Zanjani öffentlich wieder mit Verbindungen zu regime-nahen Wirtschaftsprojekten aufgetreten. Er betreibt auch DotOne Holding Group, ein Konglomerat, das Kryptowährungen, Devisenhandel, Logistik, Luftfahrt und Telekommunikation umfasst – alles Branchen, die Infrastrukturen nutzen, die in Netzwerken zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden. Er hat öffentlich für blockchain-basierte Finanzsysteme in Iran plädiert und behauptet, an Bemühungen beteiligt zu sein, Teile der iranischen Bankeninfrastruktur auf diese Technologie umzustellen.

 Iran und Kryptowährungssanktionen Iran hat eine umfassende Infrastruktur aufgebaut, die Kryptowährungen nutzt, um internationale Sanktionen zu umgehen. Blockchain-Analysenfirma Chainalysis berichtete, dass kriminelle Kryptowährungsadressen, die mit dem IRGC verbunden sind, im vergangenen Jahr mindestens 154 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten erhalten haben – ein Anstieg von 162 % im Vergleich zum Vorjahr. Nach den gemeinsamen US-israelischen Luftangriffen auf Iran im letzten Monat berichtete Chainalysis, dass zwischen dem 28. Februar und dem 2. März etwa 10,3 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets abflossen, konnte jedoch nicht feststellen, wie viel dieser Aktivitäten mit staatlich ausgerichteten Akteuren im Zusammenhang stand, die Gelder neu positionierten. Companies House beginnt, im Rahmen des Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 erweiterte Befugnisse auszuüben, um verdächtige Informationen im Register zu prüfen und zu entfernen, einschließlich der verpflichtenden Identitätsüberprüfung für Direktoren und wirtschaftlich Berechtigte, die ab Ende 2025 eingeführt wurde. Dies ist Teil einer breiteren Initiative, um Missbrauch des britischen Firmenregisters zu verhindern. Seit März 2024 kann die Registerbehörde verdächtige Informationen abfragen und entfernen sowie Unternehmen verpflichten, eine registrierte E-Mail-Adresse anzugeben. Ab November 2025 müssen alle Direktoren und wirtschaftlich Berechtigten ihre Identität verifizieren, und Unternehmen müssen bestätigen, dass sie für rechtmäßige Zwecke gegründet wurden.