سيناد سينغ، الرئيس السابق للهندسة في FTX، سيدفع 3.7 مليون دولار لتسوية قضيته مع جهة تنظيم السلع الأمريكية بسبب دوره المزعوم في انهيار بورصة العملات المشفرة وسوء الاستيلاء على أموال المستخدمين.
وبموجب أمر الموافقة التكميلي، سيُطلب من سينغ دفع مصادرة بقيمة 3.7 مليون دولار، وفرض حظر لمدة خمس سنوات على التداول في الأسواق، وحظر تسجيل لمدة ثماني سنوات، ما يمنعه من الحصول على ترخيص للعمل في هذا القطاع، حسبما قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) في بيان يوم الأربعاء.
“يحل أمر الموافقة الأولي وأمر الموافقة التكميلي إجراءات الإنفاذ التي تتخذها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ضد سينغ،” أضافت.
أحدث إفلاس FTX في نوفمبر 2022 صدمات في أرجاء صناعة العملات المشفرة، فأزال مليارات من السيولة في السوق، وكسر ثقة المستخدمين، ودفع السلطات إلى اتهام قيادتها بالاحتيال.
وقال ديفيد ميلر، مدير الإنفاذ في لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، إنه استبعد في الوقت الحالي أي تعويضات إضافية أو غرامات مدنية، وقال إن العقوبات الحالية تعكس تعاون سينغ مع السلطات.
“شارك المتهم، وساعد، في ارتكاب انتهاكات كبيرة للقانون وللوائح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بصفته الرئيس السابق للهندسة في FTX، وتعكس أوامر الموافقة جسامة هذه الانتهاكات،” قال ميلر.
_المصدر: _US Commodity Futures Trading Commission
“لكن هذا الحل يعكس أيضًا التزام اللجنة بمنح المكافآت وتشجيع المساعدة الجوهرية في تحقيقات الشعبة،” أضاف.
سينغ متهم من عدة جهات بعد انهيار FTX
قال محامو سينغ إنه كان ممتنًا لكون هذه القضية الأخيرة قد انتهت، و"راضين عن أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أقرت بأن دور عميلنا كان محدودًا في السلوك الأساسي وبأنه قد قدم تعاونًا واسع النطاق،" وفقًا لـ Bloomberg.
اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع سينغ بأنه استولى شخصيًا على ملايين الدولارات من الأصول، ووجهت إليه في فبراير 2023 اتهامين: الاحتيال عبر سوء الاستيلاء، والتواطؤ والمساعدة في ارتكاب الاحتيال الذي ارتكبه الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX سام بانكمان-فرايد.
**المتعلق: **__FTX Recovery Trust لتوزيع 2.2 مليار دولار على الدائنين في مارس
في أبريل 2023، أبرم سينغ أمر الموافقة، وثبتت مسؤوليته عن التهم، ووافق على التعاون مع المحققين التابعين للجنة. وطلب المنظم في الأصل مجموعة من العقوبات، بما في ذلك التعويضات، والغرامات المدنية، وحظر التداول والتسجيل الدائم.
وفي قضية منفصلة رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في فبراير 2023، اتُّهم سينغ بإساءة استخدام أموال العملاء والارتكاب للاحتيال عبر سوء الاستيلاء، بالمخالفة لقوانين الأوراق المالية. تمت تسوية القضية في ديسمبر، مع حصول سينغ على حظر مدته ثماني سنوات على العمل في المجال.
بعد انهيار FTX، قام أيضًا مدعون أمريكيون بتوجيه اتهامات إلى سينغ وأربعة من زملائه بتهم تشمل الاحتيال وانتهاكات تمويل الحملات. كان يواجه عقودًا من السجن إذا ثبتت إدانته، لكن بعد الإدلاء بشهادته ضد بانكمان-فرايد والتعاون مع المدعين، حصل على مدة قضائية قضاها بالفعل وإطلاق سراح خاضع للإشراف لمدة ثلاث سنوات.
**مجلة: **__Ripple تنضم إلى حاضنة سنغافورة، وعمليات بيع البيتكوين الكبرى في بوتان: Asia Express
تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. تُنتج هذه المادة الإخبارية وفقًا لسياسة Cointelegraph التحريرية، وتهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يُشجع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل. اقرأ سياسة التحرير لدينا
- #Cryptocurrencies
- #Law
- #CFTC
- #United States
- #Cryptocurrency Exchange
- #FTX
- #Industry
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
