لقد اتخذت تيثير خطوة جريئة أخرى في معركتها ضد الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. في عملية واحدة، قامت الشركة بتجميد $182 مليون دولار من العملات المستقرة المحتفظ بها في خمسة محافظ تعتمد على TRON. ووفقًا للتحقيقات، كانت العناوين متورطة في أنشطة مشبوهة وربما غير قانونية — بما في ذلك عمليات الاحتيال على الثقة والهجمات على المحافظ الشخصية.
خمسة محافظ محظورة في عملية واحدة
تم تجميد جميع الأموال في عملية سريعة واحدة، وتمت إضافة العناوين على الفور إلى القائمة السوداء لتيثر. هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة: يتم مراقبة USDT عن كثب، وسيتم اتخاذ إجراءات ضد أي استخدام غير مشروع.
أكثر من 3.3 مليار دولار مجمدة حتى الآن
منذ عام 2023، قامت تيثير بتجميد أكثر من 3.3 مليار دولار من العملات المستقرة. كان معظم ذلك على شبكة إيثريوم (أكثر من 1.5 مليار دولار)، لكن TRON تتعرض بشكل متزايد للهجمات من قبل المحتالين. حاليًا، أكثر من 7,200 عنوان على القائمة السوداء.
الاحتيال، نقص KYC، والروابط الإيرانية
بعض المحافظ المجمدة مرتبطة على ما يُقال بمستخدمين بدون هويات موثقة (KYC) أو كيانات تعمل من إيران، مما يثير علامات حمراء تنظيمية. يظل تجميد مثل هذه العناوين أحد الأدوات الفعالة القليلة لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال.
وحدة الجرائم المالية T2 بالتعاون مع TRON
في عام 2024، أنشأت تيثير وحدة الجرائم المالية T2، وهي فريق عمل تم إنشاؤه بالتعاون مع TRON لتعقب وحظر تدفقات الأموال غير المشروعة. لقد حددت بالفعل أكثر من $300 مليون دولار$100 في معاملات مشبوهة.
شبكة TRON تنمو رغم المخاطر
تستضيف شبكة TRON الآن أكثر من 82 مليار رمز USDT. تتوافق المعاملات عادة مع ساعات التداول الآسيوية، ومعظم التحويلات تأتي من محافظ تحتوي على أقل من 100 USDT. يتراوح متوسط المعاملة بين #Tether , #و$1,000.
مدفوعات P2P ومخاطر الاحتيال
لا تزال USDT المبنية على TRON أداة شعبية للمدفوعات من نظير إلى نظير، لكنها تُستخدم أيضًا على نطاق واسع في الأسواق الاحتيالية. يمكن استرداد جزء صغير فقط من الأموال المسروقة، لأنها تتشتت بسرعة عبر مئات المحافظ الصغيرة.
#USDT , #Tron , Stablecoins , #defi
ابق خطوة واحدة أمام الجميع – تابع ملفنا الشخصي وابق على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية!
ملاحظة:
,المعلومات والآراء المقدمة في هذا المقال مخصصة للأغراض التعليمية فقط ويجب عدم اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. لا ينبغي اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو من أي نوع آخر. نحذر من أن الاستثمار في العملات الرقمية قد يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تيثر تستعين بـ KPMG لإطلاق أول تدقيق كامل لـ USDT في الولايات المتحدة
تعمل Tether مع KPMG لإجراء أول تدقيق كامل لاحتياطيات USDT، متجاوزة التقييمات الحالية وسط تدقيق تنظيمي واستعداد للتوسع في الولايات المتحدة. يهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية والثقة في ممارساتها المالية.
CryptoFrontNewsمنذ 6 س
USDT هل لديها احتياطي كافٍ؟ تيثير تعلن عن تعيين KPMG لإجراء تدقيق شامل.
Tether كلفت KPMG بإجراء تدقيق مالي شامل بقيمة 1,850 مليار دولار من USDT، وتعاقدت مع PwC لتحسين الأنظمة الداخلية وزيادة الشفافية المالية. تأتي هذه الخطوة ردًا على تساؤلات الجمهور حول احتياطياتها قبل دخول Tether السوق الأمريكية. على مدار العامين الماضيين، واجهت Tether تحديات قانونية كشفت عن هيكل احتياطياتها، وكان السوق غالبًا ما يشكك في سيولتها، ولكنها قد قامت مؤخرًا بتعديل تخصيص الأصول لتقليل المخاطر.
区块客منذ 13 س
تيثير USDT ستخضع لأول تدقيق كامل من قبل KPMG، وفقًا لتقارير FT
تتجه Tether نحو شفافية مالية أعمق بخطوة بارزة: تعيين KPMG لإجراء أول تدقيق كامل لبيانات USDT المالية، بينما تساعد PwC في تعزيز الأنظمة الداخلية. أفادت صحيفة Financial Times بأن هذه الخطوة ستتجاوز لقطات الاحتياطي و
CryptoBreakingمنذ 14 س
تيذر تتعاون مع KPMG لإجراء أول تدقيق من الأربعة الكبار لـ USDT في إطار سعيها للتوسع في الولايات المتحدة
تقوم Tether بتوظيف KPMG لإجراء تدقيق شامل لعملة USDT المستقرة التي تبلغ قيمتها 184 مليار دولار، بالإضافة إلى PwC للاستعداد للعملية. يأتي هذا في ظل خطط لتسجيل USDT بموجب قانون GENIUS، لمعالجة المخاوف المتعلقة بالشفافية بشأن احتياطياتها.
Decryptمنذ 14 س
تيدير توظف KPMG لإجراء أول تدقيق كامل من "الرباعيات الكبرى" لاحتياطيات USDT بينما تتطلع عملاق العملات المستقرة إلى التوسع في الولايات المتحدة...
تقوم تيذر بتوظيف KPMG لإجراء أول تدقيق كامل لها على USDT، أكبر عملة مستقرة، مما يمثل خطوة هامة نحو الشفافية المالية ومعالجة مخاوف المستثمرين السابقة. يهدف التدقيق إلى مراجعة شاملة لممارسات تيذر المالية وتقييمات الأصول.
ZyCryptoمنذ 16 س
