مِنغ شَان يوان، مالك Dongyin Quick Knife يشتبه في غسيل أموال وتحقيق أرباح بقيمة 3 مليارات: تحليل كامل لعمليات المطاعم والألعاب وغسيل الأموال

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المسؤول عن إدارة مطعم الشاي الشهير مينغ شيان يوان آيس كريم و Dongying Fast Knife، لو يي شيانغ، يشتبه في استئجار مكتب باسم المطعم كموقع، لكنه في الواقع يدير بشكل سري مواقع للمقامرة، ويشغل HERO PAY للدفع وغرف غسيل الأموال، ويتعامل مع العديد من شركات المقامرة الخارجية لغسل الأموال.

مالك مينغ شيان يوان يحقق أرباحًا قدرها 3 مليارات من المقامرة وغرف غسيل الأموال

وأشارت التقارير إلى أن لو يي شيانغ استأجر مكتبًا باسم مينغ شيان يوان آيس كريم، وتعاون مع مزودي خدمات الدفع من طرف ثالث وحسابات وهمية، وأنشأ نظام دفع طرف رابع HERO PAY لغسل الأموال، وغرفة غسيل أموال من طرف ثالث MATCH PAY، وتوسعت أنشطته لتشمل الصين واليابان والهند.

بالإضافة إلى ذلك، يدير لو يي شيانغ موقع المقامرة RICH11، الذي يتضمن ألعاب الباكارات، والسلوتير، والأحداث الرياضية، ويستخدم HERO PAY لمعالجة مدفوعات مواقع المقامرة. بالإضافة إلى موقعه الخاص، يساعد لو يي شيانغ مواقع مقامرة أخرى في معالجة التدفقات المالية، حيث تعامل مع أكثر من 30.6948 مليار يوان، وحقق هو شخصيًا أرباحًا تزيد عن 315.385 مليون يوان، واستخدم جزءًا من الأرباح للاستثمار في Dongying Fast Knife.

النيابة تضبط بورش، عملات رقمية، وعقارات بقيمة 60 مليون

كشفت تحقيقات مكتب المدعي العام في تايبيه أن لو يي شيانغ تعامل خلال 4 سنوات فقط مع غسل أموال بقيمة تصل إلى 30.6 مليار يوان، وحقق أرباحًا غير قانونية تقدر بحوالي 31.8 مليون يوان. وفي 5 من الشهر، وجهت إليه وللشركاء 35 تهمة بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، وطلبت من المحكمة الحكم عليه بالسجن أكثر من 9 سنوات ونصف. وبعد إحالة القضية إلى محكمة تايبيه، قررت المحكمة إطلاق سراح لو يي شيانغ بكفالة قدرها 5 ملايين يوان.

كما صادرت النيابة أموالًا نقدية، وودائع، وعملات رقمية مثل TRX(، و波场币)، وDOGE(، وUSDT، وعقارًا بقيمة 60 مليون، وسيارة بورش.

هذه المقالة بعنوان “مالك مينغ شيان يوان و Dongying Fast Knife يشتبه في غسل أموال وتحقيق أرباح بقيمة 3 مليارات: تحليل كامل لعمليات المطاعم والمقامرة وغسل الأموال” نشرت أصلاً على شبكة 链新闻 ABMedia.