ملخص
- تظهر بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في الولايات المتحدة قفزت إلى أكثر من $333m في الخسائر بين يناير ونوفمبر 2025، ارتفاعًا من حوالي $250m في عام 2024.
- ينصب المحتالون أنفسهم كمسؤولين أو بنوك، ويضغطون على الضحايا لإدخال النقود في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، ثم يوجهون الأموال إلى محافظ العملات الرقمية التي يصعب استردادها بشكل كبير.
- مع وجود أكثر من 45,000 جهاز صراف آلي للبيتكوين يعمل الآن في الولايات المتحدة، يحذر المنظمون ووكالات إنفاذ القانون من أن توسيع الوصول يخلق المزيد من الفرص للاحتيال وغسل الأموال.
خدع المحتالون الأمريكيين بأكثر من $333 مليون دولار من خلال مخططات أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين بين يناير ونوفمبر 2025، وفقًا لبيانات أصدرتها إدارة التحقيقات الفيدرالية.
زيادة عمليات الاحتيال في العملات الرقمية
يمثل هذا الرقم زيادة كبيرة من حوالي $250 مليون دولار من الخسائر المسجلة خلال عام 2024، حسبما ذكرت FBI. أشارت الوكالة إلى أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية التي تشمل الأكشاك “لا تتباطأ”.
نسبت FBI نمو النشاط الاحتيالي إلى تزايد عدد أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين وسرعة تحويل الأموال بشكل لا رجعة فيه. تتيح أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين للمستخدمين إدخال النقود وإرسال العملات الرقمية مباشرة إلى المحافظ الرقمية.
غالبًا ما يستغل المحتالون العملية من خلال توجيه الضحايا لإيداع الأموال في الآلات بمزاعم كاذبة، وفقًا لـ FBI. تشمل الأساليب الشائعة ادعاءات احتيالية تتعلق بوكالات حكومية أو مؤسسات مالية أو مطالبات دفع عاجلة. بمجرد إرسال الأموال، يصبح الاسترداد صعبًا للغاية، حسبما ذكر مسؤولو إنفاذ القانون.
لاحظت FBI أن سرعة وقطعية معاملات العملات الرقمية تجعل من عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين فعالة بشكل خاص للمجرمين. يوجد الآن أكثر من 45,000 جهاز صراف آلي للبيتكوين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا للتقرير.
يستمر توافر هذه الأجهزة في خلق فرص جديدة للاحتيال مع تكيف المحتالين مع أساليبهم، حذرت FBI. ودعت الوكالة الجمهور إلى البقاء حذرًا وتجنب إرسال الأموال عبر أكشاك العملات الرقمية استجابة لطلبات غير مرغوب فيها أو أساليب ضغط.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفورية تتوقف عن سلسلة التدفقات التي استمرت 4 أسابيع مع تجنب رأس المال "المخاطر الاتجاهية"
توقفت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة ببيتكوين عن سلسلة تدفق الأموال التي استمرت لأربعة أسابيع، حيث سجلت تدفقات خارجة صافية قدرها 296.18 مليون دولار للأسبوع المنتهي يوم الجمعة.
تأتي هذه الانتكاسة بعد فترة طويلة من التدفقات الداخلة التي تجاوزت 2.2 مليار دولار عبر أربعة أسابيع متتالية، بما في ذلك 787.31 مليون دولار، و568.45 مليون دولار
Cointelegraphمنذ 3 د
بنك BNP Paribas يضيف ستة ETNs للبيتكوين والإيثر للعملاء الأفراد في فرنسا
يبدأ بنك BNP Paribas بإطلاق ستة ETNs مرتبطة بالعملة المشفرة، مما يسمح للعملاء الأفراد في فرنسا بالحصول على تعرض لعملة البيتكوين والإيثير من خلال منتجات استثمارية منظمة. تتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجية الأوسع للبنك المتعلقة بالأصول الرقمية وتهدف إلى توفير خيار متاح للمستثمرين.
Cointelegraphمنذ 8 د
انتهت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بعد أربعة أسابيع؛ رأس المال يتجنب المخاطر الاتجاهية
صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفوري (ETFs) تحولت هذا الأسبوع، منهية سلسلة من أربعة أسابيع من التدفقات الداخلة وسجلت تدفقاً خارجياً صافياً قدره 296.18 مليون دولار للفترة المنتهية يوم الجمعة. جاء هذا التغيير بعد فترة استمرت في جذب أكثر من 2.2 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار المتداولة في BTC على مدى الأسابيع الأربعة السابقة.
CryptoBreakingمنذ 19 د
تَحَقق تَوافق في مؤشرات السيولة في منطقة 65000-66000 دولار لبيتكوين.
أخبار Gate News، في 29 مارس، وفقًا لتحليل Coinkarma، بعد تصحيح بيتكوين من 76000 دولار، ظهرت مرة أخرى تزامن واضح بين مؤشر السيولة العامة (Overall Liquidity) ومؤشر مقاومة العملات البديلة (ALT Resilient Index) في نطاق 65000-66000 دولار. تُظهر البيانات التاريخية أن مثل هذا التزامن غالبًا ما يكون مرتبطًا بتكوين قاع قصير الأمد.
GateNewsمنذ 23 د
