فلوريدا تصادر 1.5 مليون دولار من دوجكوين وبيبي وسولانا في قضية مرتبطة بمواطن صيني

باختصار

• قامت النيابة العامة في فلوريدا بمصادرة حوالي 1.5 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمشتبه به في الخارج.
• كانت المحفظة تحتوي على AVAX، DOGE، PEPE، و SOL، مع تقارير من مقيم تفيد بأن الخسائر بلغت 47,421 دولار.
• تُظهر القضية كيف يتم الآن تطبيق قواعد المصادرة بسهولة أكبر على العملات الرقمية، حسبما أُبلغت ديكريبت.

مركز ديكريبت للفنون والموضة والترفيه.

اكتشف المشهد

أعلنت النيابة العامة في فلوريدا عن مصادرة حوالي 1.5 مليون دولار من العملات الرقمية يوم الخميس بعد تتبع أموال من عملية احتيال استثمارية في Citrus County إلى محفظة مرتبطة بمواطن صيني.

قال المدعي العام جيمس uthmeier إن وحدة تنفيذ مكافحة الاحتيال الإلكتروني في مكتب الادعاء على مستوى الولاية حصلت على أمر قضائي يستهدف الأصول المحتفظ بها من قبل تو ويزهي، الذي يُواجه الآن تهمتي غسيل أموال وسرقة كبيرة ومخطط منظم للاحتيال.

بينما يغير المحتالون طرقهم، أنا فخور بقدرة المدعين العامين على مستوى الولاية على التكيف وتقديم العدالة.

أود أن أشكر وحدة مكافحة الاحتيال الإلكتروني وشرطة مقاطعة Citrus على تفانيهم المستمر وعلى جعل ضحية هذا المحتال… pic.twitter.com/7Ve3kmOWos

— المدعي العام جيمس uthmeier (@AGJamesUthmeier) 11 ديسمبر 2025

قال uthmeier في بيان: “بينما يغير المحتالون طرقهم، أنا فخور بقدرة المدعين العامين على مستوى الولاية على التكيف وتقديم العدالة.”

لاحظ المحققون أن المصادرة بدأت من خلال تحقيق استمر بعد أن أبلغ مقيم في Citrus County في يوليو 2024 عن فقدانه 47,421 دولار. أرسل المقيم أموالاً إلى فرصة استثمارية عبر الإنترنت بدت مشروعة.

قاد التحقيقات الدولة إلى تتبع الأموال وربطها بمحفظة يُزعم أن تو يسيطر عليها. بدلاً من حصر التعويض في الخسارة الأصلية، طلب المدعون إصدار أمر بمصادرة الرصيد الكامل لتلك المحفظة.

قدرت مكتب المدعي العام قيمة الأصول المصادرة بحوالي 1.5 مليون دولار. وذكر البيان أن المحفظة “احتوت على رموز عملة AVAX (Avalanche)، DOGE (Dogecoin)، PEPE (Pepe)، و SOL (Solana)”.

يُعتقد أن تو في الصين. وقالت سلطات فلوريدا إنه سيتم اعتقاله إذا حاول دخول الولايات المتحدة.

الفرار من الحق في عدم التمكين والمصادرات الرقمية

نفذت الولاية عملية المصادرة باستخدام إطار عمل فلوريدا لعدم التمكين من الفرار، وهو نص يسمح للمحاكم باتخاذ إجراءات ضد الأصول المرتبطة بقضية جنائية عندما يظل المدعى عليه خارج الاختصاص القضائي.

في الممارسة العملية، يقطع ذلك قدرة المشتبه به على استخدام محاكم فلوريدا للطعن في المصادرة، إلا إذا ظهر لمواجهة التهم.

قالت أنجيلا أنج، رئيسة السياسات والشراكات الاستراتيجية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في TRM Labs، لـديكريبت: “هذه ليست المرة الأولى التي تصادر فيها قوات إنفاذ القانون الأمريكية الأصول غيابياً، لكن ما يميز الأمر هو مدى راحة تطبيق تلك القواعد الآن على العملات الرقمية.”

كإطار عمل، “يُبنى على مبدأ بسيط: لا يمكنك أن تطلب من محاكم الولايات المتحدة حماية ممتلكاتك وأنت ترفض مواجهة الاختصاص القضائي الأمريكي”، أضافت أنج.

“مع الأدوات والخبرة والتعاون من الجهات الفاعلة الجيدة، يمكن أن تجعل شفافية وتتبع سلاسل الكتل العامة عمليات المصادرة هذه أكثر سهولة في العملات الرقمية، وليس أقل.”

تُظهر الإعلانات العامة لإجراءات المصادرة الأخرى في فلوريدا هذا العام أن الوكالات تابعت عمليات مصادرة تشمل محافظ تديرها بورصات وشبكات رئيسية في مقاطعات تشمل Citrus، Broward، و Marion.

قالت ليزلي ساميس، محامية الدفاع الجنائي والمصادرة المدنية للأصول، في منشور يوضح الاتجاه داخل الولاية، إن المحاكم “تفسر القانون وتصدر أوامر تحد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها قوات إنفاذ القانون.”

وفي وقت سابق من هذا العام، أبلغت لجنة التجارة الفيدرالية عن خسائر احتيال إجمالية تزيد عن $12 مليار دولار من 2024، مع استحواذ مخططات الاستثمار على حصة كبيرة تقدر بـ 5.7 مليار دولار. تظهر بيانات صناعية منفصلة من مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن الاحتيال في استثمار العملات الرقمية حقق خسائر تبلغ حوالي 9.3 مليار دولار.

تواصلت ديكريبت مع مكتب المدعي العام في فلوريدا للحصول على تعليق، وسيتم تحديث هذا المقال إذا ردوا.