أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شخصية رئيسية في قضية احتيال هندسة اجتماعية تتعلق ببيتكوين بقيمة 263 مليون دولار أمريكي قد أقرت بالذنب. اعترف الشاب إيفان تانغيمان، البالغ من العمر 22 عامًا والمقيم في كاليفورنيا، في المحكمة المحلية بمشاركته في غسل الأموال في انتهاك لقانون مكافحة الابتزاز والمنظمات الفاسدة (RICO)، بمبالغ تجاوزت 3.5 مليون دولار أمريكي. ويعد تاسع متهم يقر بالذنب في هذه القضية.
بدأت عملية الاحتيال من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025، ونفذها أعضاء عصابة موزعين في ولايات أمريكية وخارجها. شملت العصابة قراصنة ومنظمين ومتعرفين على الأهداف وموظفي تسويق عبر الهاتف ولصوص سرقوا محافظ الأجهزة، حيث تم الاستيلاء على نحو 4100 بيتكوين، كانت قيمتها حينها حوالي 263 مليون دولار أمريكي، وتبلغ قيمتها الآن حوالي 371 مليون دولار أمريكي. قام القراصنة باختراق مواقع إلكترونية للحصول على قواعد بيانات متعلقة بالعملات المشفرة، وحدد متعرفو الأهداف الضحايا ذوي القيمة العالية، واستدرج موظفو التسويق عبر الهاتف الضحايا للتعاون عبر المكالمات، ليعمل نظام الاحتيال بشكل متكامل ودقيق.
كان تانغيمان يساعد بشكل رئيسي في تحويل العملات المشفرة المسروقة إلى نقود عبر محولات نقدية جماعية، ووقع عقود إيجار عقارات بأسماء مستعارة لتوفير مساكن وحماية لأعضاء العصابة. واستخدمت العصابة الأموال المسروقة في خدمات النوادي الليلية وشراء حقائب فاخرة وساعات وسيارات فارهة وطائرات خاصة وتوظيف حراس أمن. من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم على تانغيمان في 24 أبريل 2026.
كما أعلنت المحكمة عن لائحة اتهام تكميلية ضد ثلاثة متهمين آخرين: نيكولاس ديلاكاف، ومصطفى إبراهيم، ودانيش ذو الفقار، والذين تم اعتقالهم مؤخرًا. وتسلط هذه القضية الضوء على مخاطر العملات المشفرة في الجرائم الإلكترونية، كما تذكر الهيئات التنظيمية والجهات الأمنية بضرورة تعزيز مراقبة حركة الأصول الرقمية الكبيرة. (The Block)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Strategy بعيدة عن درجة الاستثمار بمجرد "تقييم البيتكوين"، إذا تم تحرير التصنيف الائتماني فسيحرك سوقًا بمضاعف 5 مرات
Strive's Chief Risk Officer Jeff Walton stated that if rating agencies adjust their Bitcoin valuation, Strategy could potentially jump from junk status to investment grade, thereby gaining access to broader capital markets. He pointed out that current mainstream rating systems have significant gaps in their recognition of Bitcoin, which affects corporate financing costs and risk pricing in credit markets.
GateNewsمنذ 20 د
SoonTech تؤكد مشاركتها في مهرجان هونج كونج Web3 2026 - BTC Hunts
ستُعقد مهرجان هونج كونج لـ Web3 عام 2026 من 20 إلى 23 أبريل، وستظهر SoonTech كراعٍ للمعارض الثانوية. يعد الحدث بـ 400 متحدث وآلاف من المديرين التنفيذيين في الصناعة، مما يعزز دورها في تقدم Web3 في المنطقة.
BTCHUNTSمنذ 22 د
تحذير إيراني "تمويل الجيش الأمريكي = هدف"، سلامة الديون الأمريكية تواجه تحديات، أسواق مالية عالمية في حالة تجنب الأخطار الطارئة
تحذر إيران من أن المؤسسات التي تقدم الدعم للجيش الأمريكي قد تصبح أهدافًا للهجمات، مما يثير قلق المستثمرين العالميين ويؤثر على معنويات السوق للأصول الآمنة مثل السندات الأمريكية. قد تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى تقلبات في عوائد السندات، وتغيرات في أسعار الفائدة، واضطرابات في أسواق السلع، ويجب على المستثمرين مراقبة تأثيراتها على المدى الطويل.
GateNewsمنذ 37 د
