ضحايا احتيال العملات الرقمية يشهدون زيادة في معدلات الاسترداد مع أدوات الفحص الجديدة

ضحايا الاحتيال في مجال العملات الرقمية يستعيدون الأصول المسروقة بمعدلات أعلى، حيث تعيد علوم تحليل blockchain والتعاون بين التبادلات والمصادرات الكبرى مثل قضية مجموعة الأمير التي تضم 127,271 BTC تشكيل احتمالات الاسترداد. ملخص

• التقدم في تحقيقات البلوكشين يسمح للمتخصصين بتتبع الأموال عبر الخلاطات إلى تبادلات منظمة، حيث يمكن تجميد الأصول ومصادرتها.
• تشير التقارير من الشركات المهنية إلى أن نسبة نجاح الاسترداد تتراوح بين 58–72% عندما يتم الإبلاغ عن القضايا في غضون 90 يومًا، ولكن لا يزال معظم الضحايا لا يقدمون الشكاوى.
• شركات الاسترداد الشرعية تتجنب الرسوم المسبقة ولا تطلب عبارات الاسترداد، بل تعمل بدلاً من ذلك مع السلطات باستخدام أدوات الطب الشرعي الحكومية.

ضحايا الاحتيال في مجال العملات الرقمية يستعيدون الأصول المسروقة بمعدلات متزايدة مع تقدم تقنية الطب الشرعي في البلوكشين، وفقًا لخبراء الصناعة ومصادرات الحكومة الأخيرة.

مجال العملات الرقمية الاحتيال في تزايد

يأتي هذا التحول بعد مصادرة البيتكوين في أكتوبر 2025 من قبل السلطات الأمريكية، والتي صادرت حوالي 127,271 بيتكوين من مجموعة الأمير، التي تم وصفها بأنها عملية احتيال عالمية “تبادل اللحوم”. مثلت المصادرة أكبر مصادرة مالية في تاريخ أمريكا، وفقًا للتقارير الفيدرالية.

“عصر 'أموالكم ذهبت إلى الأبد' قد انتهى”، صرح بذلك بيزاليل إيثان رافيف، المدير التنفيذي لشبكة LionsGate، وهي شركة لاستعادة الأصول الرقمية مقرها تل أبيب. “الأشخاص الوحيدون الذين لا يزالون يصدقون هذه الكذبة هم المحتالون الذين يأملون أن لا يتواصل الضحايا معنا.”

بينما تظل معاملات البلوك تشين غير قابلة للعكس، أفاد متخصصو الطب الشرعي أن الأموال المسروقة يمكن تتبعها وتجميدها عندما تصل إلى التبادلات المنظمة. يسجل دفتر السجل العام الدائم للبلوك تشين كل معاملة، مما يخلق ما تصفه شركات الاسترداد بالبصمات الرقمية التي يمكن تتبعها عبر محاولات غسيل معقدة.

بلغت عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية في الولايات المتحدة حوالي 5.8 مليار دولار في الحالات المبلغ عنها في عام 2024، وفقًا لبيانات الصناعة التي نقلها رافي. زادت عمليات الاحتيال بنسبة 30-40% في الربع الرابع من عام 2024، مع طرق شائعة تشمل خطط ذبح الخنازير المستندة إلى الرومانسية، ومنصات التداول المقلدة، وعمليات تعدين السيولة على نمط بونزي، ومواقع التصيد التي تتظاهر بأنها تبادل رئيسية ومزودي محافظ.

تقرير شركات الاسترداد المهنية عن معدلات نجاح تتراوح بين 58-72% عندما يتم الإبلاغ عن الحالات خلال 90 يومًا، وفقًا لرافي. ومع ذلك، أفاد أن حوالي ثلثي الضحايا لا يقدمون تقارير.

استرداد احتيال مجال العملات الرقمية، ما هي العملية؟

تتبع عمليات الاسترداد عادة بروتوكولًا من أربع مراحل، وفقًا للشركات في القطاع. تبدأ العملية بتحليل البلوكشين الجنائي لتتبع المعاملات وتحديد نقاط تبادل. ثم تقوم الشركات بتقييم جدوى الحالة استنادًا إلى عوامل تشمل التوقيت، وما إذا كانت الأموال قد وصلت إلى المنصات المنظمة، وتعقيد غسيل الأموال.

تشمل المرحلة الثالثة إعداد حزم الأدلة الجنائية والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية. تشمل المراحل النهائية بدء التجميد، المصادرات، والإجراءات القانونية، حيث تتراوح أوقات الحل من أسابيع إلى أشهر اعتمادًا على تعقيد الاختصاص.

تجمع شبكة LionsGate بين تحليل البلوكشين وذكاء المصادر المفتوحة لتحديد الأفراد الذين يعملون في schemes احتيالية، وفقًا لبيانات الشركة. تقدم الشركة للجهات القانونية أدلة هوية تربط المحفظات بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني.

ينصح متخصصو الاسترداد الضحايا بالتحقق من الخدمات الشرعية قبل الانخراط. تشمل علامات التحذير من عمليات الاسترداد الاحتيالية الرسوم المقدمة قبل التحليل، معدلات استرداد مضمونة، الطلبات للحصول على عبارات الاسترداد أو المفاتيح الخاصة، والعمليات المجهولة في الخارج.

تقدم الشركات الشرعية عادةً تحليلًا جنائيًا أوليًا بدون دفع مقدم، وتستخدم أدوات جنائية من مستوى الحكومة، وتنسق مع إنفاذ القانون، ولا تطلب أبدًا بيانات محفظة حساسة، وفقًا لمعايير الصناعة.

تختلف احتمالية الاسترداد بناءً على تفاصيل الحالة. تشمل الحالات ذات أعلى معدلات النجاح الأموال التي وصلت إلى التبادلات المركزية في غضون 180 يومًا ومع وثائق المعاملات الكاملة. تشمل حالات الاحتمالية المتوسطة الأموال التي مرت عبر الخلاطات ولكنها وصلت إلى نقاط نهائية يمكن التعرف عليها. تشمل حالات الاحتمالية المنخفضة التحويل إلى عملات الخصوصية، أو السحب النقدي من شخص إلى شخص، أو عدم وجود وثائق المحفظة.

“لا يسرق المحتالون أموالك لأنهم أذكياء. إنهم يسرقونها لأن الضحايا غير مدركين ولا يقاومون بقوة حقيقية,” قال رافي. “عندما يقف الضحايا مع قوة الطب الشرعي، يتغير كل شيء.”

أظهر الاستيلاء في أكتوبر 2025 أن الشفافية في مجال العملات الرقمية مع التحليل الجنائي والتنسيق القانوني الدولي يوفر مسارات استرداد للضحايا، وفقاً لشركات الاسترداد ووكالات إنفاذ القانون المشاركة في القضايا الكبرى.