مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة يحقق في قضية انهيار صندوق التشفير بقيمة 28 مليون دولار، واعتقال شخصين.

رسالة ChainCatcher، أعلنت هيئة مكافحة الاحتيال البريطانية (SFO) يوم الخميس أنها تحقق في مشروع العملات الرقمية Basis Markets الذي أغلق أبوابه فجأة بعد جمع حوالي 28 مليون دولار من خلال مبيعات عضوية NFT وإصدار العملة في نهاية عام 2021. نفذ المحققون أوامر تفتيش في لندن وويست يوركشاير، واعتقلوا رجلين، وصادروا أجهزة رقمية ومستندات. ووفقًا لـ SFO، كان من المقرر أن يقدم Basis Markets عوائد منخفضة المخاطر للمستثمرين، ولكن بحلول يونيو 2022، تم إبلاغ المستثمرين “بسبب الاقتراح التنظيمي الجديد في الولايات المتحدة، لم يعد المشروع قادرًا على المضي قدمًا كما هو مخطط له”. تظهر التحقيقات أن الأموال قد تم نقلها مباشرة إلى المحفظة الشخصية التي تسيطر عليها مجموعة مجهولة. قال نيك إيفغريف، مدير SFO: “بفضل قدرتنا المتزايدة على التحقيق في العملات الرقمية، نحن مصممون على محاسبة أي شخص يحاول استغلال العملات الرقمية للاحتيال على المستثمرين.” انخفضت عملة BASIS بنسبة تقارب 40% بعد إعلان السلطات البريطانية عن التحقيق.