泰国警方从涉嫌诈骗的行动中查获了价值250万美元的USDT。


泰国和中国当局合作逮捕了两名涉嫌参与大规模诈骗行动的人,查获了价值250万美元的泰达币(USDT)稳定币。嫌疑人叶万友和李伟杰在一处豪华住宅被捕,同时查封了44550美元的资产。与中国执法部门合作的进一步调查导致了250万美元的USDT冻结。泰达强调了他们交易的可追溯性,从而导致了犯罪嫌疑人的被捕。调查揭示了与泰国边境的人口贩卖有关的联系,还有在柬埔寨的潜在行动和在泰国的欺诈活动。嫌疑人面临公共欺诈指控,当局反对保释。这起事件是涉及中国国籍人员参与国际诈骗行动的趋势的一部分,就像之前在尼日利亚和香港的案件中一样。调查仍在进行中,尚未逮捕到其他同谋。
S0.62%
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)