Genesis 放弃 BitLicense,在 NYDFS 诉讼中支付 800 万美元的罚款

在监管机构于 2023 年 10 月提起 10 亿美元诉讼后,Genesis Global Trading 已与纽约金融服务部达成和解

纽约金融服务部(NYDFS)主管Adrienne A. Harris披露的和解条款表示,Genesis将没收其BitLicense并停止在纽约的所有业务。 此外,由于反洗钱(反洗钱)和欺诈指控,Genesis被罚款800万美元

哈里斯的声明称,数字货币集团(DCG)的附属公司Genesis未能维持有效的合规计划,表明不遵守纽约DFS制定的监管要求。 根据主管的说法,这直接使投资者和客户面临指数级的财务风险。

经过两次评估,纽约监管机构发现这家加密货币交易初创公司的反洗钱和网络安全松懈。 据报道,该公司也没有专门的合规主管。

该和解是在针对该公司、其母公司 DCG 和加密货币交易所 Gemini 提起 10 亿美元加密货币欺诈诉讼的几个月后达成的。 纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯(Letitia James)指控这三人策划了一项大规模的欺诈计划,伤害了数千名投资者

在 2022 年 FTX 倒闭和公司随后破产之后,Genesis 是几起诉讼的主题

这家加密货币公司起诉 Gemini 索赔 6.9 亿美元,声称该交易所以牺牲其债权人的利益为代价。 两家公司都卷入了Gemini的Earn产品引发的争议网络,这是监管机构通过诉讼打击的另一个压力点

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