乌克兰将按照 FATF 要求监管加密货币

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2023 年 12 月 11 日，乌克兰数字化转型部虚拟资产司司长尤利娅·帕克霍缅科 （Yulia Parkhomenko） 在 Facebook 帖子中表示，该国将实施金融行动特别工作组 （FATF） 制定的加密标准，以符合国际标准。

帕克霍缅科解释说，金融监控对于打击恐怖主义和洗钱至关重要，并指出，如果乌克兰不遵守国际规则，乌克兰就有可能被列入FATF的灰名单。

“如果我们不遵守FATF的建议，乌克兰和乌克兰企业就有可能被列入FATF的灰色或黑色名单。”

尤利娅·帕克霍缅科

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Parkhomenko指出，现行法律不适用于加密货币，因为乌克兰还没有一部全面的法律来监管它们。因此，该国加密货币交易所的活动不受监管。

“只有在新市场得到充分监管的情况下，才有可能对虚拟资产的运营进行财务监控。如果引入无效的监管，市场就存在无法启动的风险——服务提供商（加密货币交易所）将不会在我们的管辖范围内注册，或者将继续在阴影中运作。

尤利娅·帕克霍缅科

据乌克兰官员称，第 10225-1 号法律草案中定义的监管规范可以为乌克兰加密业务的运营创造所有必要条件。

乌克兰议会（最高拉达）目前正在审议的第10225-1号法律草案预计将为加密货币建立一个全面的监管框架。它将要求加密货币交易所向政府注册，进行客户尽职调查，并报告可疑交易。