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财政部制裁锡那罗亚卡特尔使用以太坊钱包进行芬太尼融资洗钱


美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁了锡那罗亚贩毒集团使用以太坊钱包来洗钱在美国销售芬太尼的行为。据称,该贩毒集团 Los Chapitos 派系的洗钱犯马里奥·阿尔贝托·希门尼斯·卡斯特罗 (Mario Alberto Jimenez Castro) 指挥了该钱包的使用。据 OFAC 称,使用加密货币和电汇向墨西哥卡特尔领导人支付费用。
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