Kraken 被要求向 IRS 提供用户数据

交易所必须交出每年交易额 20,000 美元的用户的数据。

根据 6 月 30 日的一份法庭文件， Kraken已被责令向美国国税局 (IRS) 提供有关其用户的信息。

交易额达到 2 万美元的用户受到影响

文件称，Kraken 必须向 IRS 提供在一年内交易至少价值 20,000 美元加密货币的用户的身份信息，这适用于2016年1月1日至2020年12月31日期间活跃的用户。

法院裁定 Kraken 必须共享某些信息，例如用户名、出生日期、税号、地址和联系信息。

除此之外，法院承认 Kraken 政府提出的信息要求过于宽泛。值得注意的是，它认为税务机构对KYC/AML数据以及用户就业、净资产和财富来源信息的要求过于宽泛。因此，Kraken 尚未被要求向美国国税局提供该数据。

除了提供用户信息之外，Kraken 还必须提供某些链上信息，例如交易哈希和区块链地址。Kraken 必须为“链分裂”或硬分叉提供账户的区块链数据量，这可能会影响用户持有量，但在 Kraken 的记录中并未完全观察到。

最后，Kraken 必须提供某些交易记录，即那些未被发现属于政府过于宽泛的要求的记录。

美国国税局多年来一直在寻找 Kraken 数据

至少自2021 年 5 月起，美国国税局 (IRS) 就一直试图获取 Kraken 的用户记录，当时它被允许向交易所发出传票。当前案件于 2023 年 2 月开始，此前官员开始尝试执行 2021 年的传票。

该税务机构此前已从Coinbase、Circle和SFOX等其他加密平台获得了客户数据的访问权限。

最近的调查表明，即使存在规则，绝大多数加密货币投资者也不会为其投资和收益纳税。美国国税局针对加密货币交易所的各种行动无疑是为了打击这一现象。