区块链情报机构 Elliptic 发布分析报告,揭示了加密交易带来的五大新型合规风险类型,包括毒品集团洗钱、东南亚“杀猪盘”等社交工程欺诈、跨链混币洗钱、逃避国际制裁以及国家级网络盗窃(如 Lazarus 黑客集团)。


数据显示,近年来犯罪分子通过混币器、跨链桥和无 KYC 交易所转移的非法资金已超过 218 亿美元,较 2023 年激增 3 倍。Elliptic 警告称,传统的单链筛查已无法应对这些挑战,金融机构必须采用多链情报追踪技术以防范合规漏洞与制裁风险。
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