王水明的国际洗钱网络在新加坡和香港被揭露

王水明的被捕标志着破获亚洲最复杂的跨国洗钱行动之一取得了重大突破。据2025年初网易清流工作室的报道，王水明，原籍福建安溪，于蒙特利尔被拘留，目前正面临引渡到中国的程序。此案揭露了加密货币诈骗、国际资产隐匿以及跨越多个国家的有组织犯罪网络之间的错综复杂的联系。

香港加密平台崩溃与苏维毅的角色

对王水明操作的调查揭示了一个关键联系：他的合伙人苏维毅是涉及Atom Asset Exchange (AAX)的香港加密货币平台诈骗案的策划者。2022年11月，AAX平台突然暂停提款并宣布破产，震惊了加密社区。在此次事件中，苏维毅携带约港币1674万元的用户资金潜逃。事件发生后，香港警方于2024年7月逮捕了苏维毅。

值得注意的是，苏维毅与其他合作伙伴保持业务关系，这些合作伙伴与曾被判曾任市长的华裔菲律宾后裔郭爱丽有文件记录的联系，为国际犯罪网络增添了更多复杂性。

新加坡最大规模洗钱案被破获

随着新加坡当局发起全面执法行动，王水明的犯罪企业规模变得清晰。2023年8月15日，超过400名新加坡警察联合行动，成功瓦解了被描述为新加坡历史上最大规模的洗钱丑闻。此次行动涉及非法所得约30亿新加坡元(大致相当于160亿人民币)。

警方当场逮捕了10名主要嫌疑人，年龄在31至44岁之间，主要来自福建省。这些人被非正式称为“福建帮”，他们利用多国护照、伪造文件、空壳公司结构和加密货币转账等手段，隐藏非法资金。这些资金主要来自东南亚地区的非法赌博和诈骗活动，然后再投资于新加坡及国际市场的高价值资产。

跨多个司法管辖区的庞大资产持有

对王水明财务足迹的调查显示，他在亚洲范围内积累了惊人的资产。在中国大陆，王水明的公司投资总额达3200万元人民币。他的实物资产包括一座价值数百万元的工厂，以及两套厦门的住宅，总估值为2000万元人民币。

国际资产同样庞大：王水明在香港拥有一张存款为200万港元的银行账户，此外还持有价值11万美元的加密货币。其资产的地理分布和多样性凸显了这一洗钱网络的高度组织化和国际化特征，王水明在多个监管辖区策划资产隐匿策略。