老实说,现在加密圈的违规现象真的有点猖狂。不少违规者把罚款当成经营成本,交完罚款照样继续运作,监管部门靠罚单根本摁不住。前段时间某头部平台被罚几十亿照样照常运营,这就说明:在违规者眼里,罚款就像交保护费,根本不疼。要真正让他们吃到苦头,得用更狠的招数——直接没收非法资产。



在这个圈子里摸爬滚打八年,我的判断很明确:单靠罚款根本威慑不了人。特别在加密领域,资金流转速度快、隐匿性强,违规者轻松拆分几笔资金就能摊薄成本,甚至靠诈骗快速回本。反观去年美国司法部的行动,他们直接没收了柬埔寨某集团的12.7万枚主流加密资产,按当时市价超150亿美元,这才是真正打到了命门——你用加密资产诈骗、洗钱?一锅端给你,让你竹篮打水。

有人可能会说:"我控制私钥还怕什么?" 这想法就过时了。现在的监管技术早就不是入门级别,技术追踪加法律程序双管齐下,私钥保不了非法所得。同样那个案例,办案团队靠AI追踪系统把7.6万个关联地址全部锁定,资金再怎么分散转移,从手续费、转账时间这些操作痕迹都能反向定位源头。这才是真正的降维打击。
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评论
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不止损的坚果vip
· 01-18 20:25
哈哈,美国那波操作确实绝了,直接没收150亿这手段才治得了这帮人
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LowCapGemHuntervip
· 01-18 19:41
老哥说的没错,现在确实该动真格了,罚款真的跟挠痒痒似的。 私钥那套早就玩不转了,技术追踪这块监管真没在开玩笑。 几十亿罚单照样继续嗨,说明得来硬的才行。 没收资产这招才是釜底抽薪,比单纯罚款狠多了。 12.7万枚直接一锅端,这下明白什么叫真正的后果了。 AI追踪7.6万个地址也是离谱,根本藏不住啊。 曾经以为分散转账就安全,现在看来就是自欺欺人。 不过话说回来,这样严控下来小平台会不会被殃及池鱼呢。 资金链条清晰的项目反而更安心了,坏人越来越难活。
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NotSatoshivip
· 01-16 06:55
现在交罚款真的成本日常了,没收资产才是绝招。 --- 私钥也保不住啊,AI追踪系统一出现全完蛋。 --- 八年老江湖说得对,单靠罚单根本摁不住这些老鼠。 --- 诈骗犯:我有私钥hhh 监管:行,那就一起没收了。 --- 美国那波操作确实狠,一锅端150亿直接打到命门。 --- 这次真不是危言耸听,加密圈的钻空子速度已经快得离谱了。 --- 关键还是没收比罚款疼,交保护费这招玩不下去了。 --- 7.6万个地址全锁,再隐匿的资金也藏不住啊。
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StakoorNeverSleepsvip
· 01-16 06:53
哈哈,美国司法部那波操作确实绝,直接没收150亿美元的资产,这才叫治标又治本啊
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钱包自毁专家vip
· 01-16 06:49
卧槽,没收资产这招真的绝了,比罚款狠一万倍啊。 --- 私钥也保不住?AI都能反向定位,那些人还真是高估自己了。 --- 八年老玩家的话还是听听的,罚款当保护费这套确实玩不下去了。 --- 美国那波操作直接震撼了,150亿美元一锅端,谁敢再想歪主意? --- 监管越来越聪明了,以为分散转移就安全?呵呵,操作痕迹能反向定位你源头。 --- 这才明白啊,在这圈子里还想靠私钥硬刚,是真的图样图森破。 --- 没收资产比罚款顶用一百倍,违规者这下真得尝到苦头了。 --- 技术追踪双管齐下,你分散得再开也白搭,AI能把所有关联地址全锁死。
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SolidityJestervip
· 01-16 06:40
哈哈真的,现在监管的技术水平已经把那些自以为聪明的人拿捏死死的了
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