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泰国已全面打击当局所称的“灰色资金”在黄金和加密货币市场的流动。该行动将两条渠道视为需要协调干预的平行洗钱途径。
主要措施包括收紧黄金交易报告要求，降低披露门槛以捕捉更小的可疑活动。政府还加强了对旅行规则的执行——这是跨境加密转账的关键合规框架，要求披露用户信息。
战略的核心是新建立的国家数据中心，旨在实现对传统资产和数字资产流动的实时交易监控。这个统一系统旨在揭示之前在灰色地带操作的资金流动。
总理已动员“综合力量”，由金融监管机构、执法部门和海关官员共同组成。这一协调方法反映出现代洗钱同时利用模拟和数字渠道的事实，要求执法反应具有同样广泛的范围。