SEC指控7家实体实施1400万美元加密货币诈骗计划

Source: PortaldoBitcoin Original Title: SEC acusa esquema de fraude com criptomoedas de US$ 14 milhões promovido em redes sociais Original Link: https://portaldobitcoin.uol.com.br/sec-acusa-esquema-de-fraude-com-criptomoedas-de-us-14-milhoes-promovido-em-redes-sociais/ 美国证券交易委员会（SEC）指控七个实体运营了一个加密货币投资欺诈计划，造成美国投资者损失超过1400万美元。根据周一在科罗拉多州地区法院提交的诉讼，该集团建立了一个复杂的在线诈骗，主要针对社交媒体和消息应用程序用户，利用受害者的信任来转移资金，持续时间约一年。

涉案实体

诉讼指控三个假冒的加密资产交易平台——Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology和Cirkor——以及四个投资俱乐部，分别为AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation和Zenith Asset Tech Foundation。

SEC表示，所有这些实体都是同一计划的一部分，被归类为"投资信心欺诈"，通过社交媒体广告吸引零售投资者。

诈骗运作方式

该计划在2024年1月至2025年1月期间运营。广告将感兴趣的人员引导到假冒的投资俱乐部，这些俱乐部主要在WhatsApp群组中运作。

在这些环境中，诈骗者冒充经验丰富的金融市场专业人士，并通过聊天室中的频繁互动来建立与受害者的信誉。为了加强合法性的外观，这些群组分享了SEC所描述的据称由人工智能生成的投资建议，制造了一致回报的假象。

获得参与者信任后，俱乐部指导投资者在Morocoin、Berge和Cirkor平台上开设并资助账户。根据SEC，这些平台声称是合法的加密资产经纪商，甚至声称拥有政府许可证，但实际上完全是虚构的，不进行任何真实的交易操作。

欺诈通过提供据称的安全代币而加深，根据SEC，这些代币从未存在过，发行公司也不存在。

当投资者试图提取资金时，计划责任人开始要求提前支付额外费用，这进一步增加了损失。SEC声称至少1400万美元被挪用，这些资金随后通过银行账户和加密钱包网络转移到国外。

SEC的警告

SEC网络安全和新兴技术部门负责人Laura D’Allaird在一份声明中表示，该案例说明了目前用于针对美国零售投资者的最常见欺诈方法之一，对受害者造成严重的财务影响。

与诉讼平行，SEC发布了公众警告，强调诈骗者经常使用社交媒体和消息群组来推广欺诈计划，并建议投资者通过Investor.gov网站验证任何提议的合法性。

SEC警告称：“警惕任何聊天群组中来自您不认识的人的投资建议”，并补充说这通常是许多涉及加密资产和其他据称创新投资机会的金融欺诈的起点。