不列颠哥伦比亚省查封与QuadrigaCX联合创始人相关的$1M 资产

前QuadrigaCX联合创始人Michael Patryn在不明财产令权力启动后，失去了被扣押的黄金、现金和奢侈品$1M 。

摘要

• 不列颠哥伦比亚省根据其不明财产令制度，从与Patryn有关的温哥华保险箱中扣押了45根金条、奢侈手表和现金。
• 当局称这些资产来自QuadrigaCX客户资金的挪用，该交易所在监管机构后来称之为庞氏骗局的过程中陷入困境。
• 该省将审查是否可以将任何追回的资产用于补偿债权人，后者在2023年破产赔付中仅获得了损失的一小部分。

根据法庭文件，不列颠哥伦比亚省当局根据该省的不明财产令制度，查封了与QuadrigaCX联合创始人Michael Patryn有关、价值约$1 万的现金、黄金和奢侈品。

根据法庭文件，由于Patryn选择不对此行动提出异议，不列颠哥伦比亚省最高法院批准了没收。此次扣押包括45根金条、多块高端手表和最初在加拿大皇家骑警调查期间追回的现金。

根据法庭记录，警方于2021年在温哥华的一家CIBC银行保险箱中发现了这些物品，包括三根一公斤金条和42根较小的金条。执法人员还追回了劳力士和香奈儿手表、戒指、珠宝、身份证明文件，以及一把装有弹匣的Ruger 1911 .45口径手枪。

QuadrigaCX资产在不列颠哥伦比亚省开始被扣押

根据法庭文件，民事没收办公室称这些资产是在交易所倒闭前几年利用挪用的QuadrigaCX客户资金购买的。

不明财产令要求Patryn证明这些资产的合法来源。虽然他最初以违宪为由对调查提出异议，但最终撤回了答辩并在省政府申请判决时未出庭，法庭文件显示。

QuadrigaCX曾是加拿大最大的加密货币交易所，2019年在首席执行官Gerald Cotten在印度去世后倒闭。监管机构后来发现客户资产失踪，并得出结论认为该平台自2016年实际上已成为庞氏骗局，用新存款满足提现请求，而Cotten涉嫌挪用资金用于个人消费。

调查人员称，Patryn（又名Omar Dhanani等多个别名）在交易所运营中起到了核心作用，并从客户资金中获益，法庭文件显示。

法庭文件提到Patryn的犯罪历史。2005年，他以Omar Dhanani的身份在美国因经营网络身份盗窃及洗钱服务被定罪，随后被驱逐回加拿大。

据当局称，省政府将进行单独审查，以确定是否可以将追回的资产用于补偿QuadrigaCX债权人。破产程序于2023年5月结束时，索赔人仅收回了损失的一小部分。

民事没收诉讼将Patryn的最后已知位置列为泰国，法庭文件显示。目前其下落不明。

2023年，尽管仅追回了部分失踪资金，QuadrigaCX仍宣布计划开始向债权人进行临时分配资金，交易所破产管理人称。