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被制裁的柬埔寨贷款机构Huione因与非法加密货币的关联,在银行挤兑后暂停业务
来源:加密货币新闻网 原标题:与非法加密货币相关的受制裁柬埔寨贷款机构Huione在银行挤兑后停止业务:报道 原始链接: 柬埔寨的Huione Pay,作为受到美国制裁的Huione金融公司家族中的核心节点,周一冻结了提现,并暂停了业务超过一个月,这引发了用户的恐慌,他们急忙前往其总部寻求取回储蓄。
监管机构和美国当局早已警告,Huione 的运营与洗钱和基于加密货币的欺诈活动交织在一起。FinCEN 在今年早些时候切断了 Huione Group 与美国金融系统的联系,而柬埔寨中央银行已经吊销了 Huione Pay 的许可证。
根据之前的报道,Elliptic 发现 Huione Pay 及其基于 Telegram 的市场 Huione Guarantee 在 2025 年关闭之前处理了高达 $98 亿的非法加密货币交易。这些交易包括来自虚拟货币诈骗、网络盗窃和与朝鲜有关的洗钱活动的资金。