国际刑警宣布加密货币诈骗网络是全球威胁

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资料来源：PortaldoBitcoin 原文标题：国际刑警宣布加密货币诈骗网络为全球威胁 原始链接： 国际刑警正式承认与加密货币相关的欺诈现在处于一个庞大住宅区骗局产业的中心，将该网络指定为跨国犯罪威胁，同时全球执法机构正在动员加强对其金融流动的协调。

国际刑警组织的成员国本周在马拉喀什的大会上通过了一项关于该主题的决议。该组织表示，这些网络依赖于人口贩运、网络欺诈和强迫劳动，现在影响着超过六十个国家的受害者。

“通常以海外高薪工作的幌子，受害者被贩运到住宅区，迫使他们进行非法活动，如语音网络钓鱼、爱情诈骗、投资欺诈和加密货币诈骗，目标是全球的个人，”该组织表示。

该决议描述了犯罪团伙通过虚假的工作机会招募受害者，并将其运输到住宅区，在那里他们被迫进行投资计划、恋爱骗局和加密货币欺诈等其他非法或犯罪活动。

国际刑警表示，运营这些诈骗中心的团伙使用先进技术“来欺骗受害者并掩盖其操作”，跨国犯罪网络以“高度适应性的性质”运作。

打击中心模型最初在东南亚引起了国际关注，缅甸、柬埔寨和老挝的综合体被记录为大规模人口贩运和强迫在线欺诈的地点。

截至 2023 年 1 月，与诈骗相关的人口贩运受害者来自该地区，以及中国和印度。

在同年五月，该计划已经传播到俄罗斯的某些地区、哥伦比亚的部分地区、东非沿海国家以及英国的部分地区。

猪屠宰操作

犯罪网络与加密货币的联系首次在去年七月被揭露，当时发现由Huione集团运营的一个在线市场处理了超过110亿美元的与欺诈复杂体运营者相关的加密货币交易。

在今年五月，美国财政部采取措施将该集团与美国金融系统隔离，理由是其涉嫌与猪肉养殖场的欺诈操作有关的超过40亿美元的洗钱活动。

“几年前，来自猪肉屠宰操作的资金流通过主要交易所的路径相对可预测。如今，它们更依赖于稳定币、低成本区块链和区块链之间的快速交换来分散资金流动并节省时间，” TRM Labs 的全球政策负责人、前财政部员工 Ari Redbord 说。

TRM Labs还观察到"中国洗钱网络、场外交易所和非正式提款基础设施的使用更加频繁—所有这些都帮助操作者在传统金融控制的范围之外转移价值"，Redbord补充道。

"但这个故事并不是单方面的：随着警方的注意力加大，欺诈网络改变了他们转移资金的方式，而捍卫者们也变得更加灵活。"她说。“这种全球协调才是真正的变化。”

国际刑警的决议是“更广泛国际变革的一部分”，Redbord补充道。随着美国最近成立的一个特别工作组，“亚洲和欧洲的合作伙伴”现在在与人口贩卖相关的欺诈计划类型上“越来越一致”。

虽然这些网络“在跨境漏洞区域蓬勃发展”，但这些漏洞现在正“收窄”，以至于“几年前根本不存在的行动窗口”现在可以被识别，补充道。

资产的协调跟踪以定位丢失的资金并不是“仅仅可行”，Redbord说，并指出这个过程“在各个管辖区共同合作时有效”。

“当协调运作时，实际上可以切断这些网络依赖的逃生路线，”他补充道。