IcomTech的庞氏骗局：840万被欺诈和500万的赔偿

五名IcomTech的高管因以虚假加密承诺欺诈投资者而面临历史性的判决。加州联邦法院刚刚下令支付510万美元的赔偿和罚款。

骗局的数字

• $8.4 百万 诈骗金额在2018-2019年之间
• 每日承诺回报2.8% (红色总数)
• $1.2百万 在被没收的资产
• 10年监禁给大卫·卡莫纳(领导)和大卫·布伦德
• Marco A. Ruiz Ochoa 的 5 年

这个骗局是如何运作的

IcomTech 卖的是一个使用名为 “Icoms” 的专有代币的自动化加密交易平台的幻觉。投资者相信他们的资金用于挖矿和交易。现实是：资金直接用于奢华旅行、跑车和个人开支。

重复的经典模式

CFTC自2023年起因大规模举报展开调查。此案件揭示了你在加密诈骗中不断看到的循环：

1. 承诺不可能的回报 (2.8% 每日 = 900% 年)
2. 说服早期投资者(确实能赚到一些)
3. 请你招募朋友(efecto red)
4. 当新的投资朋友时崩溃

谁失去了他们的钱

两名高管(胡安·阿雷利亚诺·帕拉和摩西·瓦尔德斯)收到了罚款，并被禁止永久从事CFTC监管的活动。但这里有一个痛苦的点：尽管他们追回了120万美元，大多数受害者将无法收回他们的钱。

外卖

如果某样东西承诺每天2.8%的加密收益，那就不是投资。那是一块写着你名字的墓碑在等待。这次判决在法律上是令人满意的，但对于那些失去储蓄的人来说却为时已晚。