英国数十亿英镑洗钱网络利用加密货币帮助俄罗斯规避制裁

一个价值数十亿英镑的洗钱网络在英国28个城市和城镇运作，将来自毒品、武器和有组织犯罪的利润转入加密货币，据称部分资金用于帮助俄罗斯规避制裁并资助战争，据英国国家犯罪调查局（NCA）称。

英国国家犯罪调查局(NCA)展开的行动——Destabilise行动，已导致128人被捕，并查获超过2500万英镑现金及数字资产。该网络被认为极其复杂，甚至拥有自己的银行，用于协调与俄罗斯利益相关的非法支付。

收钱人员通常会先集中“黑钱”包，然后迅速转入加密货币市场。NCA警告称，这些资金流不仅助长了英国本地犯罪，还直接关联到“在全球范围内造成苦难的地缘政治事件”。

尽管许多人认为加密货币是匿名的，NCA强调区块链的透明性正在帮助调查机构绘制犯罪网络图谱。

Chainalysis副总裁Madeleine Kennedy对天空新闻表示，公开区块链是“效率极低的洗钱手段”，允许执法机构追踪与毒品交易、规避制裁和网络犯罪有关的资金流动。

一名主要嫌疑人、俄罗斯公民Ekatarina Zhdanova，被描述为“网络犯罪和俄罗斯上层精英的重要资金通道”，目前被拘押在法国等待审判。

英国安全大臣Dan Jarvis表示，此次行动表明俄罗斯依赖秘密金融渠道，包括通过加密货币洗钱来规避制裁。“这种行为在我们的街头绝不容忍，”他说。