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香港商人因向证券交易委员会提交虚假的投资顾问申请表而被起诉,涉及空壳公司。
一位名叫Guanhua “Michael” Su的香港企业家在美丽国被起诉,因涉嫌向证券交易委员会提交虚假的投资顾问表格,涉及超过10家空壳公司的阴谋。官方表示,Su和托创建了虚假的财务咨询公司以看起来合法,然后通过WhatsApp和社交媒体诱使投资者购买一家在NASDAQ上架的中国公司的股票。
一些受害者被承诺获得高达500%的利润,而该团伙通过海外经纪账户秘密出售股票,赚取了约2.11亿美元。计划在2024年4月公司推广的股票下跌88%时崩溃,给投资者造成巨大损失。曾是香港Rhino Consulting的董事Su,目前面临与证券欺诈和向证券交易委员会虚假申报相关的指控,每项罪名的最高刑罚为5年。