Tether 將持有超過 2000 萬美元 USDT 的四個地址列入黑名單

USDT 發行商 Tether 在公開承諾打擊非法使用穩定幣後，已將另一組地址列入黑名單。

在 3 月 5 日的 X 帖子中，區塊鏈取證公司 PeckShield 透露，穩定幣發行商 Tether 已將另外四個持有總價值 2120 萬美元 USDT 的地址列入黑名單。根據該帖子，最大的地址包含價值 2000 萬美元的數字資產，而其餘地址每個地址持有不到 500,000 美元。

在報告時，Tether 仍未披露列入黑名單的具體原因，因此不確定這些地址是否涉及欺詐活動或違反制裁。這一最新舉措是在 Tether 公開發誓打擊非法使用穩定幣之後採取的。根據 Dune Analytics 的數據，到目前爲止，Tether 已將 1,200 多個持有近 10 億美元 USDT 的地址列入黑名單。

在 2023 年 12 月致美國衆議院金融服務委員會和美國參議院銀行、住房和城市事務委員會成員的一封信中，Tether 還強調了其對了解您的客戶 （KYC） 程序和監管合規性的關注。

USDT 發行人透露，其 KYC 計劃代表美國財政部下屬的 FinCEN 接受了 IRS 的審查。此外，Tether 還披露了與美國司法部、特勤局和聯邦調查局的合作，導致數百個錢包被凍結。