Genesis放棄BitLicense,在NYDFS訴訟中支付800萬美元的罰款

Genesis Global Trading 已與紐約金融服務部達成和解,此前該監管機構於 2023 年 10 月提起了 10 億美元的訴訟

紐約金融服務部(NYDFS)負責人Adrienne A. Harris披露的和解條款表示,Genesis將沒收其BitLicense並停止在紐約的所有業務。此外,Genesis因反洗錢(AML)和欺詐指控而被罰款800萬美元

哈裡斯的聲明稱,數字貨幣集團(DCG)附屬公司Genesis未能維持功能性合規計劃,顯示出不符合紐約DFS制定的監管要求。根據總監的說法,這直接使投資者和客戶面臨指數級的財務風險。

經過兩次評估,紐約監管機構發現這家加密交易初創公司的反洗錢和網路安全鬆懈。據報導,該公司也沒有專門的合規主管。

和解是在針對該公司,其母公司DCG和加密交易所Gemini提起10億美元的加密欺詐訴訟幾個月後達成的。紐約州總檢察長萊蒂西亞·詹姆斯(Letitia James)指控這三人策劃了一個大規模的欺詐計劃,傷害了數千名投資者

Genesis 是 2022 年 FTX 崩潰和公司隨後破產後幾起訴訟的主題

這家加密公司起訴 Gemini 索賠 6.9 億美元,聲稱該交易所以犧牲其債權人的利益為代價。兩家公司都捲入了Gemini的Earn產品引發的爭議網路,這是監管機構通過訴訟打擊的另一個壓力點

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)