烏克蘭將根據FATF要求監管加密貨幣

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烏克蘭數字化轉型部虛擬資產司司長尤利婭·派克霍緬科在 2023 年 12 月 11 日的 Facebook 帖子中表示，該國將實施金融行動特別工作組 （FATF） 制定的加密標準，以符合國際標準。

Parkhomenko解釋說，金融監控對於打擊恐怖主義和洗錢至關重要，並指出如果烏克蘭不遵守國際規則，烏克蘭將面臨被列入FATF灰名單的風險。

“如果我們不遵守FATF的建議，烏克蘭和烏克蘭企業就有可能被列入FATF灰名單或黑名單。

尤利婭·派克霍緬科

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Parkhomenko指出，現行法律不適用於加密貨幣，因為烏克蘭還沒有全面的法律來規範它們。因此，該國加密貨幣交易所的活動不受監管。

“只有在新市場得到充分監管的情況下，才有可能對虛擬資產業務實施財務監控。如果引入無效的監管，市場將無法啟動的風險 - 服務提供者[加密交易所]將不會在我們的管轄範圍內註冊或將繼續在陰影中運營。

尤利婭·派克霍緬科

據烏克蘭官員稱，第10225-1號法律草案中定義的監管規範可以為烏克蘭加密業務的運營創造所有必要條件。

烏克蘭議會（最高拉達）目前正在審議的第10225-1號法律草案預計將為加密貨幣建立一個全面的監管框架。它將要求加密貨幣交易所向政府註冊，進行客戶盡職調查，並報告可疑交易。