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財政部製裁錫那羅亞卡特爾使用以太坊錢包進行芬太尼融資洗錢


美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC) 制裁了錫那羅亞販毒集團使用以太坊錢包來洗錢在美國銷售芬太尼的行為。據稱,該販毒集團Los Chapitos 派系的洗錢犯馬裡奧·阿爾貝托·希門尼斯·卡斯特羅(Mario Alberto Jimenez Castro) 指揮了該錢包的使用。據 OFAC 稱,使用加密貨幣和電匯向墨西哥卡特爾領導人支付費用。
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