TRM Labs：Cryptomus 秘密重新推出為 Heleket 以繼續洗錢加密貨幣

TRM Labs 連結 Cryptomus 與 Heleket，一個被指為用於在加拿大創紀錄$177M 罰款後繼續洗錢的暗影平台。

一家主要的區塊鏈情報公司表示，一個與俄羅斯有關的加密支付處理商悄然重新推出。

TRM Labs 發布了一份詳細報告，將 Cryptomus 與一個名為 Heleket 的新平台聯繫起來。根據 TRM，兩者共享基礎設施、人員和非法客戶。

該公司高信心評估，Cryptomus 的運營者可能建立了 Heleket，以繼續在沒有嚴格身份驗證的情況下處理交易。這些發現描繪出一個令人擔憂的畫面，顯示受制裁平台如何適應以避免追責。

Cryptomus 因洗錢面臨加拿大創紀錄罰款

加拿大金融情報單位 FINTRAC 在2025年10月對 Cryptomus 罰款近1.77億加幣，創下紀錄。

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該罰款指出多項洗錢和恐怖主義融資法律違規。在罰款公布之前，Cryptomus 已於2025年2月引入強制身份驗證。

TRM 指出，此舉立即引起用戶關注，並導致交易量大幅下降。

鏈上數據顯示，交易量從2025年1月的1.53億美元降至3月的8600萬美元。

TRM 認為，這一下降為 Heleket 開啟了大門。新平台在 Cryptomus 收緊控制的同時出現。TRM 表示，這個時機並非巧合。

Heleket 的非法曝光幾乎是行業平均的五倍

TRM 的分析發現，Heleket 的非法曝光幾乎是 TRM 數據庫中支付服務提供商平均水平的五倍。

約60%的非法流入來自 Garantex，一個已關閉的俄羅斯交易所，曾受到美國制裁。Heleket 在更新的政策文件中聲稱需要身份證明，但 TRM 確認交易仍可在沒有證件的情況下進行。

在2025年1月至5月期間，Heleket 在兩個平台之間的非法流量佔比升至超過80%。

新的 TRM 分析：與俄羅斯有關的支付處理商 Cryptomus 可能推出了平行服務——Heleket，以在 FINTRAC 創紀錄的1.77億加幣罰款後繼續洗錢。

Heleket 的非法曝光幾乎是 TRM 數據中支付服務提供商平均水平的5倍，60%的… pic.twitter.com/JHI85pydaR

— TRM Labs (@trmlabs) 2026年4月20日

TRM 也追蹤到多個網絡犯罪行為者，直接從 Cryptomus 轉移到 Heleket。這些群體包括兒童性虐待材料供應商和網絡犯罪服務運營商。這一遷移與 Cryptomus 引入更嚴格身份控制的時間點高度吻合。

Heleket 聲稱主要在歐盟內運營。儘管如此，TRM 的報告將其明確置於更廣泛的制裁規避網絡中。

Garantex 在2025年1月向 Heleket 提供了首次大量流動性，TRM 表示這對於一個合法受規範的服務來說是不尋常的。

共享基礎設施與品牌將兩個平台聯繫在一起

鏈下證據進一步支持 TRM 的鏈上發現。

Cryptomus 和 Heleket 使用相同的注重隱私的域名註冊商。它們的網站具有相同的設計元素和行業中少見的措辭。

其中一個例子是“設置折扣至支付方式”這句話，TRM 表示這只出現在這兩個平台上。

兩個服務都收取0.4%的處理費，並採用一種名為“項目審核”的不尋常上線方式，要求用戶描述其預期的商業活動。這一流程與受規範金融中的標準KYB做法完全不同。

TRM 也找到共享人員的證據，包括一名可能位於波羅的海的管理員。

2025年3月的一個技術論壇帖子提到，用戶可以用 Cryptomus 的憑證登錄 Heleket。

一名 Cryptomus 管理員在 Telegram 上承認兩個實體“已簽訂某些協議”，但堅稱它們是獨立的。

TRM 的報告將這一模式描述為與其2026年《加密犯罪報告》中所稱的“俄羅斯品牌重塑之年”一致，即執法行動促使平行平台推出，而非真正的合規改革。

Cryptomus 背後的公司 Xeltox Enterprises Ltd. 目前正在對 FINTRAC 的罰款提出上訴。