2月12日消息，美國司法部宣布對點對點加密平台Paxful處以400萬美元罰款。該公司此前承認，其在缺乏反洗錢與客戶盡職調查機制的情況下，長期為犯罪分子轉移資金，並從中直接獲利。相關資金被指與人口販運、詐騙、敲詐勒索及非法賣淫活動有關。
檢方披露，2017年1月至2019年9月期間，Paxful促成了超過2600萬筆交易，總金額接近30億美元，並獲得約2970萬美元收益。司法部指出，該公司曾對外宣傳“無需身份信息”的平台定位，並發布並未實際執行的反洗錢政策，從而吸引高風險客戶。
調查顯示，Paxful曾與被查封的非法分類廣告網站Backpage及類似平台存在合作關係。美國司法部稱，其創始人曾私下吹噓“Backpage效應”推動了平台增長。僅在2015年至2022年間，這類合作就為平台帶來約270萬美元利潤。
原本檢方認為應處以1.125億美元罰款，但考慮到公司已停止運營且無力支付，最終裁定為400萬美元。Paxful已於2025年底關閉。公司曾在聲明中將倒閉歸因於前管理層的不當行為與高昂合規整改成本。
前聯合創始人Ray Youssef回應稱，平台早已在其離任前陷入不可逆轉的困境。另一位聯合創始人兼前技術負責人Artur Schaback已於2024年承認共謀未能維護反洗錢體系，目前正等待量刑。
此案被視為美國強化加密合規執法的又一標誌性事件，也向行業釋放出清晰信號：無視反洗錢義務的平台，將面臨刑事與監管雙重高壓。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
OCC、聯邦儲備局與FDIC澄清代幣化證券的資本規則
監管機構統一了代幣化證券的資本規則。
無許可和有許可的區塊鏈被一視同仁。
代幣化證券符合金融抵押品資格。
美國銀行監管機構已澄清，代幣化證券應與資本處理方式類似。
Blockzeit30分鐘前
美國財政部轉向人工智慧以打擊加密貨幣詐騙，損失達$9B
美國財政部計劃利用人工智慧技術。
在總損失超過$9 十億美元後，區塊鏈分析在打擊與加密貨幣相關的詐騙中發揮作用。
官員們認為，該技術可以幫助及早識別詐騙模式
TheNewsCrypto1小時前
BitGo Europe 獲德國 BaFin 雙重授權，涵蓋 MiCAR 與 PSD2 牌照
Gate News 消息，3 月 9 日，BitGo Europe 已正式獲得德國聯邦金融監管局（BaFin）的雙重授權，同時持有 MiCAR 許可（歐盟加密資產市場監管法規）以及專門針對 EMT（電子貨幣代幣）支付服務的 PSD2/ZAG 執照（歐盟支付服務指令）。BitGo 表示，儘管 MiCAR 是行業的里程碑，但在處理 EMT 時，許多
GateNews1小時前
經過參議院審核的Clarity法案向三月下旬邁進
華盛頓長期以來在加密貨幣市場結構上的鬥爭正進入另一個高風險階段，立法者正瞄準3月下旬的修訂會議，即使來自銀行業遊說團體的新反對意見威脅著再次擱置協議。
行業報導稱，談判代表一直在努力清理程序上的障礙
DailyCoin1小時前
巴基斯坦加強加密貨幣法規，違規者最高可判處五年監禁
巴基斯坦的《虛擬資產法案2026》規範其加密貨幣市場，並對未遵守規定者施加嚴格的許可證要求和處罰。該法旨在提高透明度、減少詐騙並建立監管機制，促進一個更安全的環境，同時平衡創新。
Coinfomania3小時前
密蘇里州取消比特幣資本利得的州稅
密蘇里將成為美國第一個於2025年1月1日起免除比特幣資本利得稅的州，促進加密貨幣友好環境並吸引投資。這一具有里程碑意義的決定可能會促使各州競相實施類似的稅收減免措施。
Coinfomania3小時前
