播客主持人因「現金流之王」房地產詐騙案被判70個月監禁

資料來源：CryptoNewsNet 原標題：「Cash Flow King」詐騙案主持人被判70個月 原文連結： 聯邦法院上週對俄亥俄州「Cash Flow King」播客主持人Matthew Motil作出最終同意判決，結束了自2023年9月開始的SEC執法行動。Motil經營了一個近四年的詐騙，從全美超過60名投資者那裡籌集了超過$11 百萬美元。

這位42歲的男子出售他聲稱由俄亥俄州各地住宅的第一順位抵押支持的本票。他自我宣稱是自力更生的房地產企業家，通過其網站和社交媒體宣傳幫助「全球數百名投資者通過房地產創造巨額財富」。

一房二十投資者

法院文件描繪了一個連續過度槓桿化的情況，導致投資者持有一文不值的票據。在最極端的案例中，Motil向至少20名不同投資者出售了價值超過$1.3百萬的票據，所有這些票據都聲稱由俄亥俄州帕爾馬Hearthstone Road上的一棟單親住宅擔保。他於2017年11月以$47,000購買該房產。估價服務從未評估其價值超過$130,000。

類似的模式在多個房產中出現。一處位於克利夫蘭Leroy Avenue的房產，Motil以$51,000購入，被用來「抵押」價值至少$853,000的票據，涉及17名不同投資者。當他在2021年4月出售該房產的最後一張票據時，欠投資者超過$635,000，而該房產的估值不超過$118,600。

該計劃類似於其他引起監管機構關注的房地產詐騙案。在德州，Justin Kimbrough經營Prosperity Consultants，承諾通過房地產交易獲取回報，但在監管機構發現該操作涉及$3 百萬美元的運作，實際上是用新投資者的資金支付現有投資者。

Motil很少將抵押權登記在縣政府登記官名下，儘管他向投資者承諾會這樣做。這阻止了潛在投資者通過產權搜索發現房產已被抵押的事實。他告訴投資者縣政府登記官工作繁忙，為自己爭取時間。

退休基金轉用於個人開支

SEC的投訴詳細說明了Motil如何花費投資者資金。在2017年10月至2021年5月期間籌集的超過$11 百萬美元中，有超過$3.7百萬(33%的資金用於龐氏騙局的支付。另有$1.6百萬用於個人開支。

這些個人開支包括超過$107,000用於七個月的湖畔豪宅租賃，超過$73,000用於克利夫蘭騎士隊比賽的場邊座位，以及超過$45,000用於償還學生貸款。Motil還在星巴克花費超過$14,000，在披薩店花費近$14,000。

將資金轉用於奢華消費的模式在多起詐騙案件中都曾出現。當投資顧問Brian Swensen在經營一個)百萬美元的計劃時去世，調查人員發現他曾用客戶資金購買房地產、車輛，以及多架私人飛機。

刑事判決與民事罰款

俄亥俄州北區刑事法院判處Motil 70個月監禁，並命令他支付超過$29 百萬美元的賠償金。同期的SEC民事案件於2026年1月13日作出最終同意判決。

根據同意判決，Motil被永久禁止違反證券登記和反詐騙條款。他必須支付$5 百萬美元的追繳金和預判利息，但該義務已由刑事賠償令視為已履行。法院永久禁止Motil參與任何證券的發行、購買、要約或銷售，除非是為個人帳戶購買在國家交易所上市的證券。

房地產投資詐騙案件引起了更高的執法關注。SEC曾對佛羅里達的Woodbridge Funds及其所有人Robert Shapiro提起訴訟，涉及一宗價值12億美元的龐氏騙局，涉及房地產開發。