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OnChain_Detective
2026-01-15 05:25:58
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纽约曼哈顿地区检察机构近日就加密产业合规问题表态:无牌照从事加密相关业务应当纳入刑事犯罪范畴。这一立场背后的逻辑很清晰——当前加密资产在反洗钱和打击有组织犯罪的监管框架中仍存在漏洞。
具体来看,当局提出了几项核心诉求:首先,所有加密业务必须取得合法牌照运营;其次,强制执行KYC(了解你的客户)制度,确保身份可追溯。这些要求看似常规,但对长期绕过监管的灰色地带形成了实实在在的压力。
更值得关注的是对加密ATM等渠道的点名。这类自助设备号称便利用户,但恰恰因为其操作相对隐蔽,成了"匿名换币"的温床——犯罪资金通过这类渠道实现快速转换和流转。从反洗钱角度看,这确实是个高风险漏洞。
这次表态反映了传统金融监管部门对加密生态的深层关切:如何在保留技术创新空间的同时,堵住被挪用于违法活动的可能。对行业参与者来说,这也是个信号——合规成本的上升不可避免,但也成为了正规军与灰色地带的分水岭。
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MEVHunter_9000
· 01-17 23:10
又來了,紐約檢察官又要搞事...KYC、牌照、反洗錢,聽起來就像要把整個行業套進傳統金融的框子裡呗 灰色地帶該收拾收拾,但真正的創新呢?這波監管下去小散戶又得掏錢了
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Gm_Gn_Merchant
· 01-17 06:49
合規大棒揮下來了,灰色地帶的日子越來越難熬。加密ATM那塊我看早晚要被整頓,洗錢的確實用得很溜
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GasWasterr
· 01-15 05:48
又来了,曼哈顿又在整顿...KYC、牌照、反洗钱,说白了就是往死里卡灰产,算了吧,正规军们早該来了
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抄底失败协会会长
· 01-15 05:43
合規成本上升這事兒啊,說到底就是在逼那些灰色地帶出局...早就該這樣了,正規軍和野路子該分清楚
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not_your_keys
· 01-15 05:38
又開始了,紐約這邊又要搞事,加密ATM一點名就知道是在往死裡卡...合規成本往上蹿,小散戶最先遭殃啊
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JustHodlIt
· 01-15 05:32
又来了,紐約要搞加密ATM?這下灰產們得找新門路了哈哈
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具体来看,当局提出了几项核心诉求:首先,所有加密业务必须取得合法牌照运营;其次,强制执行KYC(了解你的客户)制度,确保身份可追溯。这些要求看似常规,但对长期绕过监管的灰色地带形成了实实在在的压力。
更值得关注的是对加密ATM等渠道的点名。这类自助设备号称便利用户,但恰恰因为其操作相对隐蔽,成了"匿名换币"的温床——犯罪资金通过这类渠道实现快速转换和流转。从反洗钱角度看,这确实是个高风险漏洞。
这次表态反映了传统金融监管部门对加密生态的深层关切:如何在保留技术创新空间的同时,堵住被挪用于违法活动的可能。对行业参与者来说,这也是个信号——合规成本的上升不可避免,但也成为了正规军与灰色地带的分水岭。