億萬騙局與 Cryptospain：一個奢華騙局如何騙取投資者

一個承諾年回報20%的投資計畫最終在西班牙變成了一宗價值3億美元的詐騙案。西班牙當局逮捕了被稱為Cryptospain的Álvaro Romillo Castillo，調查發現這位加密貨幣創業者以(MIC) Madeira Invest Club作為一個偽裝成金字塔的金融騙局。

Madeira Invest Club詐騙詳情

運作機制簡單但有效：Cryptospain以投資豪華資產的名義，承諾每年獲得20%的收益來吸引投資者。同時，大部分資金被轉移到Romillo的個人帳戶。調查人員追蹤到近期29萬歐元的國際轉帳，這引發了他可能逃跑的警示。

法律後果與逃逸風險

西班牙高等法院法官於11月6日發出臨時拘留令，因擔心其可能出國逃跑。Romillo面臨的指控包括詐騙、參與犯罪組織和洗錢。每一項都是嚴重罪行，可能導致多年監禁。

對加密貨幣市場的啟示

此案凸顯了詐騙的常見模式：不切實際的回報承諾、資金流向不透明，以及加密貨幣領域尚在規範中的運作。投資者應對承諾每年固定20%收益的計畫保持高度警惕——沒有任何合法資產能提供如此的保障。