韓國加強其針對虛擬資產非法資金流動的監管框架

與非法資金籌措的戰鬥在韓國又邁向更嚴格的階段。在第19屆反洗錢日的紀念活動中，韓國金融服務委員會的最高負責人李義京宣布將大幅加強對於操作在1百萬韓元（約680美元）以下的加密貨幣交易的監管控制。這一規範調整標誌著已在國內運行的「旅行規則」身份驗證系統的擴展。

新的控制與驗證措施

韓國的重點集中在三個主要支柱上。首先，監管範圍擴展至低於先前設定門檻的數位資產轉移，堵住可能被用來隱藏資金的漏洞。第二，韓國決定對具有高風險背景的國外平台交易設置限制，以確保資金來源的合法性。

第三個措施則引入對主要持有加密貨幣相關業務的持有人進行徹底審查的程序。這包括對股東的法律背景、財務穩健性和信用評級的詳細審查。

韓國的監管背景

這些決策反映出全球對虛擬資產可能被用於非法轉移價值的擔憂日益增加。作為亞洲重要的加密貨幣交易中心，韓國正努力鞏固其作為可信賴市場的地位，並在數字交易中維持越來越嚴格的合規標準。