卑詩省查封與QuadrigaCX共同創辦人相關的$1M 資產

前 QuadrigaCX 聯合創辦人 Michael Patryn 在英屬哥倫比亞啟動無法解釋財富令權力後，失去被查封的黃金、現金和奢侈品 $1M 。

摘要

• BC 根據無法解釋財富令制度，查封與 Patryn 有關的溫哥華保險箱內的 45 根金條、奢侈手錶和現金。
• 當局指稱這些資產來自 QuadrigaCX 客戶資金的不當挪用，當時該交易所正逐步演變成監管機構後來稱為龐氏騙局的行為。
• 省政府將審查是否可將追回的資產用於補償債權人，這些債權人在 2023 年破產清算中僅收到損失的一小部分。

根據法庭文件，英屬哥倫比亞當局根據該省的無法解釋財富令制度，查封了與 QuadrigaCX 聯合創辦人 Michael Patryn 有關、價值約 $1 萬元的現金、黃金和奢侈品。

根據法庭文件，英屬哥倫比亞最高法院在 Patryn 選擇不爭辯此舉後批准了沒收。此次查封包括 45 根金條、多只高檔手錶及原本在 RCMP 調查中追回的現金。

根據法庭記錄，2021 年警方在溫哥華 CIBC 保險箱內發現了這些物品，包括三根一公斤金條和 42 根較小金條。警員還追回了 Rolex 和 Chanel 手錶、戒指、珠寶、身份證明文件，以及一把 Ruger 1911 .45 口徑手槍和裝滿子彈的彈匣。

QuadrigaCX 查封行動在英屬哥倫比亞展開

民事沒收辦公室指控這些資產是用 QuadrigaCX 客戶資金購買，這些資金在交易所倒閉前數年間被挪用，根據法庭文件顯示。

無法解釋財富令要求 Patryn 證明這些資產的合法來源。雖然他最初以憲法為由質疑調查，但最終撤回回應，並在省政府尋求判決時未出庭，法庭文件顯示。

QuadrigaCX 曾是加拿大最大的加密貨幣交易所，於 2019 年在執行長 Gerald Cotten 於印度去世後倒閉。監管機構後來發現客戶資產失蹤，並認定該平台自 2016 年起實際已成為龐氏騙局，新存款用於支付提領請求，而 Cotten 則涉嫌挪用資金用於個人開支。

調查人員指稱，Patryn（亦以 Omar Dhanani 等多個化名為人所知）在交易所運營中扮演核心角色，並從客戶資金中獲益，根據法庭文件。

法庭文件引用了 Patryn 的犯罪紀錄。2005 年，他以 Omar Dhanani 之名在美國因經營線上身份盜竊和洗錢服務被判有罪，後來被遣返回加拿大。

當局表示，省政府將進行單獨審查，以決定是否可將任何追回資產用於補償 QuadrigaCX 債權人。破產程序於 2023 年 5 月結束時，索賠人僅收到損失的一小部分。

民事沒收訴訟將 Patryn 的最後已知位置列為泰國，根據法庭文件。他目前的下落仍不明。

2023 年，QuadrigaCX 宣布計劃開始向債權人進行中期資金分配，儘管僅追回了部分失蹤資金，根據交易所破產管理人表示。