西班牙成爲對加密貨幣用戶調查最多的國家之一

Source: Criptonoticias Original Title: España es de los países que más investiga a usuarios de criptomonedas Original Link:

摘要

• 某合規平台去年收到超過12,000份政府信息請求
• 信息請求包括傳票、法院命令、搜查令等

加密貨幣交易所某合規平台發布了第七份年度透明度報告，展現了其所面臨的監管審查。該報告的目的是向客戶提供關於其從政府機構和執法部門收到的信息請求的數據。

在12月1日發布的報告中，某合規平台表示在去年共收到12,716份信息請求。這是在評估期間（2024年10月至2025年9月）收到的。相比前一年的年度報告，增長了19%。

信息請求來自60多個國家，西班牙進入了提出最多請求的前5名國家，共計約601次。其排名如下：美國（5,444）、德國（1,204）、法國（1,114）、英國（908）之後。

西班牙是對該加密貨幣交易所用戶提出最多信息請求的第五個國家。

來自西班牙對該美國加密貨幣交易所的信息請求數量有所增加。與前一年評估期相比增長了27%。

如往年一樣，絕大多數請求來自與刑事案件相關的警察機構。95%對應刑事案件，其餘爲民事或行政案件。

這些請求包括傳票、法院命令、搜查令和其他正式法律程序。某合規平台作爲任何中心化交易所，有義務根據每個國家的適用法律回應有效的請求。

某合規平台向政府和執法部門提供什麼信息？

根據請求的性質和範圍，某合規平台可能會提供某些客戶信息，例如姓名、最近使用的IP地址和付款信息。根據該平台的說明，這可能反映用戶使用其應用程序或網站的時間數據。

無論如何，某合規平台有可能在某些情況下對政府機構和執法部門的請求提出異議。在特定情況下，他們可以要求其根據法律框架縮小請求範圍。

該加密貨幣交易所擁有由分析師、法律顧問和其他專家組成的團隊，他們逐個審查和評估每項政府和警察請求，以評估其法律充分性並確定適當的回應。

該平台明確表示，某合規平台不向世界上任何政府或執法部門授予對客戶信息的直接訪問權限。這些必須通過請求的諮詢程序進行。

該公司的透明度報告發布之際，該交易所繼續擴展其業務。就在上個月，該交易所推出了針對新加密貨幣和代幣的平台。