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被制裁的柬埔寨貸款機構Huione因與非法加密貨幣的關聯,在銀行擠兌後暫停業務
來源:加密貨幣新聞網 原標題:與非法加密貨幣相關的受制裁柬埔寨貸款機構Huione在銀行擠兌後停止業務:報道 原始連結: 柬埔寨的Huione Pay,作爲受到美國制裁的Huione金融公司家族中的核心節點,周一凍結了提現,並暫停了業務超過一個月,這引發了用戶的恐慌,他們急忙前往其總部尋求取回儲蓄。
監管機構和美國當局早已警告,Huione 的運營與洗錢和基於加密貨幣的欺詐活動交織在一起。FinCEN 在今年早些時候切斷了 Huione Group 與美國金融系統的聯繫,而柬埔寨中央銀行已經吊銷了 Huione Pay 的許可證。
根據之前的報道,Elliptic 發現 Huione Pay 及其基於 Telegram 的市場 Huione Guarantee 在 2025 年關閉之前處理了高達 $98 億的非法加密貨幣交易。這些交易包括來自虛擬貨幣詐騙、網路盜竊和與朝鮮有關的洗錢活動的資金。