新技術如何打擊復雜的加密貨幣詐騙

來源：Coindoo 原文標題：新技術如何打擊復雜的加密詐騙 原始連結：

自從加密貨幣被發明以來，加密貨幣持有者就一直受到詐騙和虛假廣告的侵害。隨着技術的進步和用戶基礎的擴大，加密貨幣詐騙變得愈加復雜，難以對抗。

最近，人工智能詐騙已經成爲最常見的類型，因爲人工智能在短短幾年內取得了顯著進展。有趣的是，人工智能也被用於打擊和預防詐騙。區塊鏈安全公司使用人工智能模型來識別可疑行爲，並在發現時警告客戶。

威脅環境：更聰明的詐騙，更大的損失

根據專家的說法，2024年加密貨幣詐騙損失總額約爲$4 億。這些詐騙始於網絡釣魚，隨着深度僞造和自動化的發明而逐漸演變。

騙子使用複製的聲音——通常是首席執行官或名人的聲音——來欺騙經驗不足的用戶轉帳。包括加密平台在內的各種機構正在努力教育用戶關於詐騙的知識，但這些詐騙仍然發生。

技術救援

用戶意識仍然是對抗詐騙的最佳方式，但技術的進步也帶來了可能幫助防止潛在損失的措施。

實時人工智能與機器學習

欺詐檢測系統依賴人工智能盡早檢測異常。這些系統依賴圖神經網路和機器學習算法來映射用戶與其錢包之間的關係。這樣，系統可以檢測到用戶是否在進行不尋常的交易。

人工智能可以標記這種行爲並停止交易。因此，它可以提醒用戶並等待額外的確認，然後再允許轉帳。即使採取了這些措施，仍然取決於用戶注意到詐騙並在其行爲被標記後做出正確的決定。

區塊鏈分析與行爲風險檢測

區塊鏈公司引入了一種叫做基於行爲的風險評分的概念。這些系統用於識別與惡意行爲者相關聯的錢包，並跟蹤交易速度、結構模式和鏈上不尋常的移動。因此，無論人工智能騙局有多麼令人信服，風險交易都會被標記。

這種方法還幫助當局追蹤被盜的加密貨幣。執法部門可以將初始欺詐中的資金與在其他地方的提現聯繫起來。詐騙通常具有全球範圍，被盜資金在國外的交易所兌現。

監管與機構技術整合

如今，加密貨幣被廣泛使用，各國政府和監管機構正在追趕詐騙。監管機構最近成立了專門打擊此類犯罪的單位。

監管力度的穩步增加在加密用戶中引發了不同的反應。有些人覺得行業現在更安全了，如果發生詐騙，可以向有關部門求助。另一些人則認爲，加密貨幣最初的目的是爲了逃避政府監管。

深度僞造檢測與智能合約分析

深度僞造是最近加密詐騙中最常見的方法。這部分是因爲啓用此類詐騙的技術最近得到了改進並且廣泛可用。用於防止深度僞造詐騙的工具也利用了最新的技術，如元數據、面部動作和聲音調制。當與智能合約分析工具結合使用，例如那些檢測龐氏騙局、蜜罐和陷門函數的工具時，這些提供了全面的防御。

挑戰與限制

即使有所有的技術創新，防止詐騙仍然有其局限性。也存在誤報，阻止用戶交易，即使沒有理由。詐騙者往往在新的保護方法出現後迅速演變，安全開發者與他們之間是一場貓鼠遊戲。

最終，薄弱環節始終是用戶自己，因爲他們是被騙局欺騙的人。沒有任何技術可以完全防止此類問題，這需要加密貨幣用戶運用常識。

總結

加密詐騙的範圍和復雜性正在不斷增長，用於對抗這些詐騙的技術也是如此。近年來，深度僞造的人工智能視頻被用於詐騙用戶，欺騙他們進行交易。人工智能也被用來防止此類行爲，通過檢測進行可疑轉帳的帳戶。

一些監管措施幫助執法機構追蹤來自欺詐交易的資金。一些用戶認爲這對加密世界的過度政府幹預，而加密本應是獨立的。即使技術有所改善，用戶的警惕仍然是防止欺詐的最佳方式。