英國打擊東南亞詐騙園區！洗錢加密平台 Xinbi 遭制裁、四年處理非法交易近 200 億鎂
英國政府宣布針對東南亞詐騙網路展開新一輪制裁，首度將涉嫌提供洗錢服務的中文加密貨幣交易平台 Xinbi 列入名單。區塊鏈分析公司數據顯示，該平台已處理超過 199 億美元的非法交易。此外，涉嫌關押上萬名被販運勞工的柬埔寨詐騙園區營運商也遭開罰。
（前情提要：沒收12.7萬枚比特幣！美國打擊東南亞「殺豬盤帝國」Prince Group，同步制裁匯旺集團）
（背景補充：東南亞電詐奴工販賣產業：加密貨幣強壓車交易擔保平台）
本文目錄
Toggle
- Xinbi 處理近 200 億美元非法交易
- 劍指柬埔寨詐騙園區，凍結倫敦房產
- 斬斷全球詐騙網路的金融命脈
英國政府正擴大打擊東南亞詐騙網路與人口販運的執法力道。英國外交部與內政部於週四聯合宣布實施新一輪制裁，目標直指一個名為 Xinbi 的中文加密貨幣交易平台，以及多名與大規模詐騙園區相關的個人與企業。
Xinbi 處理近 200 億美元非法交易
Xinbi 被當局指控為詐騙網路提供關鍵的加密貨幣服務，包含出售被盜的個人資料，以及提供衛星網路設備等通訊工具來協助鎖定受害者。
根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 的數據顯示，在 2021 年至 2025 年期間，Xinbi 處理了超過 199 億美元的巨額交易。這項驚人的數據凸顯了該平台在促進洗錢、無牌場外交易（OTC）及其他非法金融活動中所扮演的核心角色。
劍指柬埔寨詐騙園區，凍結倫敦房產
為了切斷這些非法組織的金融命脈，英國成為全球首個對 Xinbi 實施制裁的國家，旨在將其從合法的加密貨幣生態系統中徹底孤立。除了交易平台，制裁名單還包含柬埔寨大型詐騙園區「8 號園區（#8 Park）」的營運商 Legend Innovation Co. 及其負責人 Eang Soklim，該園區據信關押了高達 2 萬名被販運的勞工。
官員指出，最新的制裁措施將立即生效。當局還將凍結幾處位於倫敦的房產，這增加了先前已被扣押的英國資產，包括價值 1 億英鎊（約 1.33 億美元）的辦公大樓、兩棟豪宅與一架直升機。值得注意的是，去年針對跨國金融網路的相關執法行動，已導致超過 13 億美元的資產被凍結或沒收。
斬斷全球詐騙網路的金融命脈
據了解，許多在園區內執行假交友等詐騙的嫌犯，本身也是人口販運的受害者。他們被虛假的工作機會誘騙，並在殘酷的威脅下被迫進行詐騙，受害者遍布全球。對此，英國歐洲與北美事務國務大臣 Stephen Doughty 強調，英國絕不容忍這些詐騙園區中「可怕的侵犯人權行為」。
英國政府表示，這次的行動反映了更廣泛的戰略佈局，不僅針對個別犯罪者，更要摧毀支撐全球詐騙運作的基礎設施。英國也計畫在今年 6 月即將舉辦的非法金融峰會上，推動更大規模的國際合作，以應對跨國非法資金的洗錢與流動問題。
相關文章