Gate News 消息，3 月 6 日，某 CEX 發布聲明回應美國參議員 Richard Blumenthal 於 2 月 24 日發出的反洗錢問題質詢信。該平台表示，質詢部分基於近期媒體報導中"失實、缺乏證據且具有誹謗性"的指控，公司擁有嚴格且不斷強化的合規與制裁控制體系。
該平台稱已建立嚴格的 KYC 與合規程序，明確禁止位於或居住在伊朗的用戶使用平台。針對信中提及的 Hexa Whale 和 Blessed Trust 兩家實體，該平台表示在配合執法機構調查後啟動內部調查，已分別於 2025 年 8 月和 2026 年 1 月將相關實體從平台下線。據其所知，沒有任何帳戶直接與伊朗實體進行交易。
數據顯示，該平台近年來已投入數億美元建設合規基礎設施，目前全球合規團隊規模超過 1500 人。2025 年全年共處理超過 7.1 萬項執法機構請求，過去三年協助執法機構凍結或追回超過 7.52 億美元資金，其中約 5.79 億美元來自美國政府機構案件。
區塊鏈分析數據顯示，2024 年 1 月至 2025 年 7 月期間，平台涉及疑似非法活動的钱包交易占比從 0.284% 降至 0.009%，降幅接近 97%；伊朗相關加密交易所的風險敞口在兩年內下降 97.3%。該平台表示將繼續加強合規體系建設與執法合作。
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聲明。
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