韓國加強旅行規則以打擊反洗錢行動

韓國實施嚴格的反洗錢措施以打擊與加密貨幣相關的犯罪

韓國正加大力度，防止加密貨幣領域內的洗錢及其他非法活動，通過擴大其反洗錢(AML)法規。政府計劃將旅行規則的適用範圍擴大到涉及少於100萬韓元(約680)美元的交易，旨在關閉被惡意行爲者利用的現有漏洞。

關鍵要點

韓國計劃對較小的加密貨幣交易實施反洗錢法規，以打擊洗錢活動。

新規則針對利用加密貨幣進行毒品販運、逃稅和海外支付計劃的行爲。

被認爲是高風險的離岸交易所將面臨限制，包括被禁止與韓國用戶互動。

加強監督將包括對虛擬資產服務提供商進行更嚴格的財務健康審查，以及禁止有犯罪記錄的個人擔任關鍵職位。

提到的交易對：無

情緒：看漲

價格影響：中性 – 監管收緊旨在提高透明度和安全性，這可能會增強市場信心而不產生立即的價格波動。

交易建議 (非財務建議)：持有 - 鑑於監管動態，交易者應在建立新頭寸之前監測市場反應。

市場背景：此舉與全球範圍內加強反洗錢標準的更廣泛努力相一致，因爲人們對加密貨幣被用於非法活動的擔憂日益加劇。

增強的監管框架宣布

根據金融服務委員會主席李億源的說法，政府正在對加密貨幣洗錢活動實施全面打擊。旅行規則的擴展將要求交易所收集並共享交易雙方的身分信息，即發送者和接收者，涉及金額在680美元以下的交易，防止用戶拆分轉帳以規避報告要求。

監管機構強調，這些措施是遏制非法活動（如毒品販運、逃稅和利用加密貨幣基礎設施的海外支付計劃）的更廣泛戰略的一部分。此外，新規將對離岸交易所進行審查，特別是針對那些因潛在用於非法資金流動而被認爲高風險的平台。這些平台將面臨限制，並可能被禁止與韓國用戶互動。

進一步的改革包括對虛擬資產服務提供商進行更嚴格的審查，並加強許可和運營監督的標準。政府還計劃禁止與毒品或逃稅相關的犯罪背景的個人持有受監管公司中的重要股份，旨在防止惡意行爲者獲得影響力。

金融情報單位(FIU)將引入預防性帳戶凍結機制，以攔截涉及嚴重犯罪的資金，最大限度地減少在調查期間資金消失的風險。這些重大監管變更預計將在2026年上半年最終確定，並將向國會提交立法修正案。這一舉措標志着韓國自2021年《特別金融信息法》更新以來，最全面的收緊反洗錢（AML）法規的努力。

新舉措還涉及更大的國際合作，包括與金融行動特別工作組的合作，以加強全球加密貨幣領域的反洗錢標準和執法。

這些監管發展是在早期打擊措施之後，例如在十月宣布的針對通過離線錢包隱匿加密貨幣資產的措施，這反映了韓國在不斷發展的數字資產領域中打擊金融犯罪的持續承諾。

本文最初發表於《韓國加強旅行規則以打擊加密貨幣反洗錢行動的重大新聞》中 – 您可信賴的加密貨幣新聞、比特幣新聞和區塊鏈更新來源。