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英國數十億英鎊洗錢網絡利用加密貨幣協助俄羅斯規避制裁
一個橫跨英國28個城市和城鎮、價值數十億英鎊的洗錢網絡,將販毒、武器買賣及有組織犯罪的所得轉換為加密貨幣。根據英國國家犯罪局(NCA)指出,其中部分資金被指協助俄羅斯規避制裁並資助戰爭。
英國國家犯罪局((NCA))名為「Operation Destabilise」的行動,已導致128人被捕,並查扣超過2,500萬英鎊現金及數位資產。據悉,該網絡組織極其精密,甚至擁有自己的銀行,以協調與俄羅斯利益相關的非法資金流動。
收錢人員通常會先集中「黑錢」現金袋,然後迅速轉入加密貨幣市場。NCA警告,這些資金流不僅助長英國本土犯罪,還直接與「在全球帶來苦難的地緣政治事件」相連。
儘管許多人認為加密貨幣具有匿名性,NCA強調,區塊鏈的透明特性正協助調查單位描繪犯罪網絡的流向。
Chainalysis副總裁Madeleine Kennedy對Sky News表示,公共區塊鏈其實是「極為低效的洗錢工具」,讓執法部門能追蹤與販毒、規避制裁及網絡犯罪有關的資金流向。
一名頭目嫌犯、俄羅斯公民Ekatarina Zhdanova,被形容為「網絡犯罪及俄羅斯精英的重要資金通道」,目前在法國被拘留,等待審判。
英國安全大臣Dan Jarvis表示,這次行動顯示俄羅斯依賴秘密金融管道,包括通過加密貨幣洗錢來規避制裁。他說:「這種行為在我們的街頭永遠不會被容忍。」