Chỉ mới đọc về một trong những câu chuyện tội phạm tiền điện tử điên rồ nhất xảy ra vào năm 2024. Vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao những tên này lại liều lĩnh đến vậy.

Vì cơ bản, nhóm những chàng trai trẻ này - do một người 20 tuổi tên Malone Lam dẫn đầu - đã tổ chức một trong những vụ trộm Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay. Chúng nói về 4.064 BTC trị khoảng 230 triệu đô la vào thời điểm đó. Toàn bộ vụ việc diễn ra vào tháng 8 năm 2024, và thành thật mà nói, các chiến thuật xã hội hóa mà chúng sử dụng gần như ấn tượng nếu không hoàn toàn bất hợp pháp.

Chương trình này khá có hệ thống. Một người giả danh hỗ trợ của Google, thuyết phục nạn nhân rằng tài khoản của anh ta bị xâm phạm, truy cập vào Gmail và iCloud. Sau đó, một thành viên khác trong nhóm giả làm nhân viên sàn giao dịch, nói rằng tài khoản giao dịch của anh ta đang bị tấn công và anh ta cần đặt lại mọi thứ. Nạn nhân hoảng loạn và vô hiệu hóa xác thực hai yếu tố - chỉ cần vậy là đủ. Khi lớp bảo mật đó biến mất, chúng có toàn quyền truy cập. Rồi chúng bắt anh ta cài phần mềm truy cập từ xa, xem thấy các khoá riêng tư của anh ta, và boom - 4.064 Bitcoin chuyển đi lúc 4 giờ sáng. Mất trong vòng vài phút.

Điều xảy ra tiếp theo là chiến lược rửa tiền điển hình. Chúng chia số tiền ra khoảng 15 sàn giao dịch khác nhau, đổi sang LTC, ETH, XMR để làm mờ dấu vết. Nhưng điều kỳ quặc là - Malone Lam và những kẻ khác bắt đầu sống như thể họ đã trúng xổ số. Chúng nói về các buổi tiệc $500K , biệt thự Miami trị giá 10,5 triệu đô la, siêu xe khắp nơi. Malone rõ ràng đã mua năm chiếc túi Birkin chỉ để tặng cho những người phụ nữ ngẫu nhiên trong các câu lạc bộ. Thậm chí còn mua một chiếc Lamborghini Urus màu hồng để cố gắng lấy lại người yêu cũ. Nhưng cô ấy vẫn từ chối anh ta.

Cảnh sát đã bắt kịp khá nhanh. Đến tháng 9 năm 2024, các đặc vụ đã đột kích biệt thự của Malone và cả nhóm bị bắt giữ. Giờ đây, tất cả đều đối mặt với các cáo buộc liên bang nghiêm trọng, có thể ngồi tù hàng chục năm.

Nhưng điều làm người ta sốc là - trong số hơn 230 triệu đô la bị trộm, họ mới chỉ thu hồi khoảng 9 triệu đô la. Phần còn lại vẫn còn lơ lửng đâu đó trong các ví và sàn giao dịch. Với giá BTC hiện tại khoảng 78 nghìn đô la, số tiền trộm ban đầu còn đáng giá hơn nhiều bây giờ. Làm bạn tự hỏi liệu họ có bao giờ truy tìm được phần còn lại không. Thực tế Malone Lam và đồng phạm của hắn đã quá cẩu thả trong việc tiêu tiền có lẽ đã giúp các nhà điều tra, nhưng việc thu hồi crypto đã qua nhiều chuỗi và sàn giao dịch để rửa là một thử thách hoàn toàn khác.

Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ dễ bị tổn thương của các tài khoản dù được cho là an toàn khi xã hội hóa đúng cách, và cách mọi thứ có thể nhanh chóng đi xa khi bạn đột nhiên có hàng triệu trong crypto. Câu chuyện điên rồ.