Tôi vừa đọc về một vụ việc khá ấn tượng xảy ra gần đây tại Vương quốc Anh. Đó là về Zhimin Qian, một kẻ lừa đảo người Trung Quốc điều hành một trong những mô hình Ponzi lớn nhất từng được ghi nhận. Điều thú vị ở đây là quy mô: chúng ta đang nói về hơn 128 nghìn nạn nhân bị lừa đảo và gần 6 tỷ đô la tài sản tiền điện tử đã được thu hồi.

Điều khiến tôi chú ý là cách hoạt động của cô ta. Zhimin Qian tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người già và người trung niên tìm cách cải thiện tiết kiệm của mình. Cô ta hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, điều mà bất kỳ ai có kinh nghiệm về crypto đều nhận ra như một dấu hiệu cảnh báo đỏ. Nhưng rõ ràng là mô hình này đã hoạt động trong nhiều năm.

Cảnh sát Vương quốc Anh đã thu giữ hơn 61 nghìn Bitcoin trong một trong những vụ bắt giữ liên quan đến tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Để các bạn hình dung, đó là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử đất nước này. Qian đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2017 bằng giấy tờ giả, nhưng cuối cùng đã bị bắt giữ.

Vào cuối tháng 9, cô ta đã nhận tội về các cáo buộc. Hiện tại, cô ta đối mặt với án tù lên đến 14 năm vì tội lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là Zhimin Qian đã duy trì mô hình này trong thời gian dài như vậy và ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Đây là một lời nhắc nhở quan trọng về lý do tại sao chúng ta cần cẩn trọng hơn với những lời hứa về lợi nhuận đảm bảo trong crypto, bất kể chúng có hấp dẫn đến đâu.